证券代码：002506              证券简称：协鑫集成          公告编号：2021-031



                     协鑫集成科技股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2021 年 2 月 4 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2021 年 2 月 10 日以
现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通
过如下决议：


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》；
    公司全体董事一致选举朱共山先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，
任期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举公司董事会专门委员会成员组成的议案》；
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员
会工作规则的有关规定，结合公司实际情况，董事会选举以下董事为公司第五届
董事会各专门委员会成员：
    董事会战略委员会委员由朱共山先生、孙玮女士、王青先生担任，其中，朱
共山先生担任董事会战略委员会主任；
    董事会审计委员会委员由王青先生、孙玮女士、王清友先生担任，其中，王
青先生担任董事会审计委员会主任；
     董事会薪酬与考核委员会委员由任建标先生、罗鑫先生、王清友先生担任，
其中，任建标先生担任董事会薪酬与考核委员会主任；
     董事会提名委员会委员由王清友先生、生育新先生、王青先生担任，其中，
王清友先生担任董事会提名委员会主任。


     三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》；
     董事会同意聘任张坤先生（简历附后）担任公司总经理，聘期三年，自董事
会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
     公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司副总经理兼财务总监的议案》；
     董事会同意聘任方建才先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监（财务
负责人），聘期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
     公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
     董事会同意聘任马君健先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，聘
期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
     公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     马君健先生联系方式如下：
    办公电话：0512-69832889
    传真：0512-69832875
    电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com
    联系地址：苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心五楼证券部


    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司内审负责人的议案》；
    同意聘任陈梅芬女士（简历附后）担任公司内审负责人，聘期三年，自董事
会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。


    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司同意聘
任张婷女士（简历附后）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过
之日起，至第五届董事会届满日止。
    张婷女士联系方式如下：
    办公电话：0512-69832889
    传真：0512-69832875
    电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com
    联系地址：苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心五楼证券部


    特此公告。


                                        协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年二月十日
附件：


    朱共山先生：1958 年 2 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫（集
团）控股有限公司创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席，协
鑫集成科技股份有限公司董事。朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理
博士学位。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常务委员。2018 年 12
月，当选全球绿色能源理事会首任主席、中国电力企业联合会电动汽车与储能分
会执行副会长。
    朱共山先生先后当选全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、国际
商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国电力企业联合会副理事长、
中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国新能
源海外发展联盟理事长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委
员、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、
江苏省工商联副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副
会长、江苏省海外交流协会第六届理事会荣誉会长、南京大学校董会名誉董事长、
南京工程学院能源研究院名誉院长、香港浸会大学基金会荣誉主席等行业机构及
社团职务。同时，朱共山先生还荣耀受聘为非洲粮食基金永久名誉主席、英国王
储慈善基金会中国副理事长、美国可再生能源理事会会员。
    朱共山先生实业突出、事业卓越、成就璀璨，先后荣膺“绿色中国——杰出
环保领军人物”“中国十大经济年度人物”“全球新能源杰出贡献人物”“中国能源
年度人物”“全球创新领袖”“改革开放 40 年能源变革风云人物”“改革开放 40
年中国企业改革奖章”“改革开放 40 年能源领袖企业家”等杰出称号。
    朱共山先生为公司实际控制人，通过协鑫集团有限公司、营口其印投资管理
有限公司及华鑫集团（营口）有限公司合计持有本公司 33.53%股份。朱共山先生
个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任
职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级
管理人员任职资格的规定。


    张坤先生：1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德累斯顿工业
大学硕士学历。2007 年至 2014 年期间就职于梅耶博格集团（世界领先的太阳能
行业创新体系及精益生产设备供应商），历任案例经理、大客户服务经理、战略销
售&服务经理；2014 年 3 月加入协鑫集团，历任保利协鑫能源控股有限公司营销
中心副总经理、协鑫集成科技股份有限公司海外事业部副总裁、协鑫集成股份有
限公司助理副总裁及海外销售部总经理。现任协鑫集成科技股份有限公司全球销
售总经理，统管公司国内及海外销售业务。
    张坤先生不属于“失信被执行人”，张坤先生通过参与公司第一期股票期权与
限制性股票激励计划，持有 30 万股限制性股票及 42 万份股票期权。张坤先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会
行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及
高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董
事、监事及高级管理人员任职资格的规定。


    方建才先生：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工
商管理学院 EMBA 硕士学位。曾任职于江苏公正会计师事务所、安永华明会计师事
务所、保利协鑫能源控股有限公司。2015 年至今，任职协鑫集成科技股份有限公
司财务部总经理。
    方建才先生不属于“失信被执行人”，方建才先生通过参与公司第一期股票期
权与限制性股票激励计划，持有 70.5 万股限制性股票及 105 万份股票期权。方建
才先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中
国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、
监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市
公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。


    马君健先生：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究
生学历。2007 年 1 月至 2010 年 7 月，任远东控股集团有限公司战略投资总监；
2010 年 8 月至 2011 年 6 月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011 年 7
月至 2017 年 2 月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权
投资基金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗
纳资产管理有限公司执行董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡
慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017 年 3 月至
2017 年 11 月，任上海经纶投资有限公司总裁；2017 年 11 月至 2020 年 2 月，历
任协鑫集团有限公司董事长特别助理、霞客环保（002015.SZ）副总经理兼董事会
秘书、协鑫创展控股有限公司副总裁兼协鑫科技发展无锡有限公司董事，现任协
鑫集成科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    马君健先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。马君健先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心
技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处
罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管
理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监
事及高级管理人员任职资格的规定。


    陈梅芬女士：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华中科
技大学会计学专业，本科学历。自 2008 年 9 月起加入协鑫集团以来，陈梅芬女士
历任协鑫电力能源控股有限公司内控部高级审计经理、协鑫（集团）控股有限公
司内控部审计专业总监、保利协鑫能源控股有限公司内控部总经理、协鑫集成科
技股份有限公司内审部总经理。陈梅芬女士拥有超过 20 年的财务、审计管理经验，
已取得的专业资格有：中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册风险管
理师(CRMA)。
    陈梅芬女士不属于“失信被执行人”，陈梅芬女士通过参与公司第一期股票期
权与限制性股票激励计划，持有 31 万份股票期权。陈梅芬女士与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩罚。
    张婷女士：1993 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于
苏州大学，国际经济与贸易专业，本科学历。自 2015 年 10 月加入协鑫集成以来，
一直从事证券事务工作，现任公司证券事务代表，张婷女士拥有深圳证券交易所
董事会秘书资格证书。
    张婷女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。张婷女士与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩罚。