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公司公告

协鑫集成:第五届董事会第十次会议决议公告2021-09-09  

                        证券代码:002506              证券简称:协鑫集成           公告编号:2021-099



                      协鑫集成科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于
2021 年 9 月 3 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2021 年 9 月 8 日以
现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通
过如下决议:


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于修
订公司章程的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权、公司第一期股票期权与限制性
股票激励计划首次授予股票期权第一个/第二个行权期激励对象行权结果及预留
授予股票期权第一个/第二个行权期激励对象行权结果,公司注册资本增加
766,103 元,及公司 2020 年非公开发行股份获准发行 773,230,764 股,注册资本
增加 773,230,764 元,故变更后的注册资本为人民币 5,855,755,667 元。同时根
据公司业务发展情况,公司拟对经营范围进行调整,同时对《协鑫集成科技股份
有限公司章程》进行修订,具体内容如下:

               修订前                               修订后

    第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
508,175.88万元。                      585,575.5667万元。

    第十三条 经依法登记,公司经营范       第十三条 经依法登记,公司经营范
围是:                                围是:
          研究、开发、采购、生产、加          研究、开发、采购、生产、加
工、销售太阳能发电系统集成,包括太 工、销售太阳能发电系统集成,包括太
阳能材料、设备及相关产品,新能源发 阳能材料、设备及相关产品,新能源发
电系统、新能源发电设备、分布式能源 电系统、新能源发电设备、分布式能源
及其配套产品的研究、设计、咨询、运 及其配套产品的研究、设计、咨询、运
维及承包建设,与光伏产业相关的咨询 维及承包建设,与光伏产业相关的咨询
服务、项目开发,从事货物进出口及技 服务、项目开发,从事货物进出口及技
术进出口业务,以下限分支机构经营: 术进出口业务。【依法须经批准的项目,
进行新能源汽车充换电设备及相关产       经相关部门批准后方可开展经营活动】
品的研发、制造、销售、维修、安装,
新能源汽车充换电设施建设运营。【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】


   第十九条 公司股份总数为                第十九条 公司股份总数为
508,175.88万股,股本结构为:人民币 585,575.5667万股,股本结构为:人民
普通股508,175.88万股,其他种类股0      币普通股585,575.5667万股,其他种类
股。                                   股0股。


       二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调
整第五届董事会专门委员会成员组成的议案》;
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,结合公
司实际情况,对公司第五届董事会各专门委员会进行如下调整:
       (1)董事会战略委员会由朱共山先生、舒桦先生、顾增才先生担任,由董事
长朱共山先生担任战略委员会主任委员。
       (2)董事会审计委员会由顾增才先生、孙玮女士、张利军先生担任,由独立
董事顾增才先生担任审计委员会主任委员。
       (3)董事会薪酬与考核委员会由任建标先生、舒桦先生、张利军先生担任,
由独立董事任建标先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
    (4)董事会提名委员会由张利军先生、生育新先生、顾增才先生担任,由独
立董事张利军先生担任提名委员会主任委员。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于提
请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 9 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第六次临时
股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。


    特此公告。


                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年九月八日