证券代码：002511            证券简称：中顺洁柔             公告编号：2018-81



                       中顺洁柔纸业股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2018 年 10 月 21 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2018 年 10 月 26
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形
成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
     《2018 年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     《2018 年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合
理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公
司的财务状况，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更事项的独
立意见》。
    公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第六次会议决议公告》。


      特此公告。


                                                中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 10 月 26 日