中顺洁柔:第四届监事会第七次会议决议公告2018-12-19
证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2018-90
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于
2018 年 12 月 11 日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于 2018 年 12 月 18
日在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,董
事会秘书及证券事务代表也列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司
章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公
司<2018 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:《2018 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要内容,符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》,以及《公司章程》
等规定,有利于进一步完善公司法人治理结构,健全公司激励约束机制,增强公
司高级管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、
健康发展目标的责任感、使命感,调动其积极性,将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益紧密结合,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事李佑全先生属于本次股权激励计划的关联人,回避了对该议案的表决。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公
司<2018 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司《2018 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证本激励计划的顺利实施,确保本激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,
不会损害上市公司及全体股东的利益。
监事李佑全先生属于本次股权激励计划的关联人,回避了对该议案的表决。
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该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于使
用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经审核,监事会认为:在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,同意公
司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买低风险、短期(不超 1 年)的理
财产品,有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增
加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形,未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于使
用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动
性和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资,有利于在
控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对
公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2018 年 12 月 18 日
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