证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔           公告编号：2018-92


                    中顺洁柔纸业股份有限公司
           关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 12 月 18 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别
召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用
自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司增加自有闲置资金不超
过人民币 4 亿元购买低风险、短期（不超 1 年）的理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用，具体情况如下：



    一、投资于稳健型理财产品的概况
    1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自
有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。
   2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不
超过人民币4亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使
用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。
   3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括
向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财
产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
   4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资
金直接或者间接进行投资。
   5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单
个短期理财产品的投资期限不超过一年。
   6、审批程序：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项需提交股东大会审批。


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    二、内控制度
   1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规
制度的要求进行投资。
   2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利
于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。


    三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
   1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包
括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理
财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风
险投资产品，风险可控。
   2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、
检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，
并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。


    四、对公司日常经营的影响
    公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策
时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司
资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司
日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，
公司和股东获取更多的投资回报。


    五、监事会意见
    在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过人民币 4
亿元的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年）的理财产品，有利于进一步
提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股
东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。


    六、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高
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公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用人民币 4 亿元的自有闲置资
金用于购买低风险、短期（不超 1 年）的理财产品，有利于增加公司收益，实
现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同
意公司本次使用自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。


    七、备查文件
    1．《第四届董事会第九次会议决议》；
    2、《第四届监事会第七次会议决议》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                          中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 18 日




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