证券代码：002511             证券简称：中顺洁柔             公告编号：2020-44



                        中顺洁柔纸业股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议通知于 2020 年 5 月 27 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 5 月 28
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事会成员、高级

管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表
决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。



    一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。
    董事刘金锋先生为本次股权激励计划参与人，回避了本议案的表决。
    根据公司 2018 年度、2019 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励

计划》股票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由 8.67 元/份
调整至 8.572 元/份，预留部分的股票期权行权价格由 14.04 元/份调整至 13.965
元/份。
    《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的
公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。
    公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》。


      二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增
设副董事长、联席总经理人数及职务并修订公司章程的议案》。
      公司基于实际发展情况及未来战略规划考虑，拟增设副董事长、联席总经理

人数及职务，现对公司章程相应条款做出如下修订：
序号                   修订前                              修订后
        第一百零三条     董事会由九名董事组 第一百零三条     董事会由九名董事组
  1     成，其中独立董事三名；设董事长一人， 成，其中独立董事三名；设董事长一名，
        副董事长一人。                      副董事长两名。
        第一百零八条 董事会设董事长一人， 第一百零八条 董事会设董事长一名，
        副董事长一人；董事长和副董事长由公 副董事长两名；董事长和副董事长由公
        司董事担任，由董事会以全体董事的过 司董事担任，由董事会以全体董事的过
        半数选举产生和罢免。                半数选举产生和罢免。
  2     公司副董事长协助董事长工作，董事长 公司副董事长协助董事长工作，董事长
        不能履行职务或者不履行职务的，由副 不能履行职务或者不履行职务的，由副
        董事长履行职务；副董事长不能履行职 董事长履行职务；副董事长不能履行职
        务或者不履行职务的，由半数以上董事 务或者不履行职务的，由半数以上董事
        共同推举一名董事履行职务。          共同推举一名董事履行职务。
        第一百一十九条 公司设总经理一名， 第一百一十九条 公司设总经理一名，
        由董事会聘任或者解聘。              联席总经理二至四名，由董事会聘任或
        公司可以根据需求，设若干名副总经 者解聘。
        理，由董事会根据总经理的提名聘任或 公司可以根据需求，设若干名副总经
  3     解聘。                              理，由董事会根据总经理、联席总经理
        公司总经理、副总经理、财务总监、董 的提名聘任或解聘。
        事会秘书为公司高级管理人员。        公司总经理、联席总经理、副总经理、
                                            财务总监、董事会秘书为公司高级管理
                                            人员。
        第十一条、第六十八条、第七十四条、第八十三条、第九十三条、第一百零四
        条、第一百二十条、第一百二十一条、第一百二十二条、第一百二十三条、第
  4     一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十六条、第一百二十七条、第一百
        二十八条、第一百三十六条中涉及“总经理”表述之处统一修改为“总经理、联席
        总经理” 。

       《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2020 年 5 月）》内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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    该议案需提交股东大会审议。


    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补

选第四届董事会非独立董事的议案》。
    因原董事周启超先生已辞去公司董事职务，根据《公司章程》等的有关规定，
公司董事会由 9 名董事组成，为保证公司董事会正常运营，经征询意见并经董事
会提名委员会资格审核后，公司董事会拟补选戴振吉先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。
    《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》内容详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》。
    该议案需提交股东大会审议。


    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董

事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会的议
案》。
    公司定于 2020 年 6 月 15 日(星期一)在公司五楼会议室，以现场结合通讯方
式召开 2020 年度第二次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 28 日



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