中顺洁柔:第四届董事会第二十四次会议决议公告2020-05-29
证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2020-44
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会
议通知于 2020 年 5 月 27 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2020 年 5 月 28
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名,实到 8 名,公司监事会成员、高级
管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表
决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。
一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调
整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。
董事刘金锋先生为本次股权激励计划参与人,回避了本议案的表决。
根据公司 2018 年度、2019 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)》的相关规定,公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励
计划》股票期权行权价格进行调整,首次授予的股票期权行权价格由 8.67 元/份
调整至 8.572 元/份,预留部分的股票期权行权价格由 14.04 元/份调整至 13.965
元/份。
《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的
公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。
公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
1
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于增
设副董事长、联席总经理人数及职务并修订公司章程的议案》。
公司基于实际发展情况及未来战略规划考虑,拟增设副董事长、联席总经理
人数及职务,现对公司章程相应条款做出如下修订:
序号 修订前 修订后
第一百零三条 董事会由九名董事组 第一百零三条 董事会由九名董事组
1 成,其中独立董事三名;设董事长一人, 成,其中独立董事三名;设董事长一名,
副董事长一人。 副董事长两名。
第一百零八条 董事会设董事长一人, 第一百零八条 董事会设董事长一名,
副董事长一人;董事长和副董事长由公 副董事长两名;董事长和副董事长由公
司董事担任,由董事会以全体董事的过 司董事担任,由董事会以全体董事的过
半数选举产生和罢免。 半数选举产生和罢免。
2 公司副董事长协助董事长工作,董事长 公司副董事长协助董事长工作,董事长
不能履行职务或者不履行职务的,由副 不能履行职务或者不履行职务的,由副
董事长履行职务;副董事长不能履行职 董事长履行职务;副董事长不能履行职
务或者不履行职务的,由半数以上董事 务或者不履行职务的,由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。 共同推举一名董事履行职务。
第一百一十九条 公司设总经理一名, 第一百一十九条 公司设总经理一名,
由董事会聘任或者解聘。 联席总经理二至四名,由董事会聘任或
公司可以根据需求,设若干名副总经 者解聘。
理,由董事会根据总经理的提名聘任或 公司可以根据需求,设若干名副总经
3 解聘。 理,由董事会根据总经理、联席总经理
公司总经理、副总经理、财务总监、董 的提名聘任或解聘。
事会秘书为公司高级管理人员。 公司总经理、联席总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书为公司高级管理
人员。
第十一条、第六十八条、第七十四条、第八十三条、第九十三条、第一百零四
条、第一百二十条、第一百二十一条、第一百二十二条、第一百二十三条、第
4 一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十六条、第一百二十七条、第一百
二十八条、第一百三十六条中涉及“总经理”表述之处统一修改为“总经理、联席
总经理” 。
《中顺洁柔纸业股份有限公司章程(2020 年 5 月)》内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补
选第四届董事会非独立董事的议案》。
因原董事周启超先生已辞去公司董事职务,根据《公司章程》等的有关规定,
公司董事会由 9 名董事组成,为保证公司董事会正常运营,经征询意见并经董事
会提名委员会资格审核后,公司董事会拟补选戴振吉先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》内容详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于董
事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会的议
案》。
公司定于 2020 年 6 月 15 日(星期一)在公司五楼会议室,以现场结合通讯方
式召开 2020 年度第二次临时股东大会。
《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日
3