证券代码：002511             证券简称：中顺洁柔          公告编号：2022-41



                       中顺洁柔纸业股份有限公司

                 第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通
知于 2022 年 8 月 18 日以邮件等方式发出，并于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代表列
席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年半年度报告及其摘要的议案》。

    公司监事会对董事会编制的 2022 年半年度报告及其摘要进行审核后，认为：
2022 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，
不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影
响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对


                                     1
外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
    经核查，监事会认为：本次交易事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已对本事
项回避表决，决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发
展的需要，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易事项。


    特此公告。




                                           中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 31 日




                                   2