证券代码：002511            证券简称：中顺洁柔        公告编号：2022-47


                     中顺洁柔纸业股份有限公司
             2022 年度第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会无否决提案的情况。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开的日期和时间：
    会议召开的日期和时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 16 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 16
日 9:15-15:00。
    4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道
136 号）。


    二、会议的出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 32 人，代表股份
682,052,977 股，占公司总股本的 52.9521％，其中出席现场会议的股东及股东
                                    1
授权委托代表人数 3 人，代表股份 642,424,472 股，占公司总股本的 49.8755％；
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 39,628,505 股，占公司总股本的 3.0766％。
    出席本次会议的中小股东 29 人，代表股份 39,628,505 股，占公司总股本的
3.0766％，其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 39,628,505 股，占
公司总股本的 3.0766％。
    2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
    1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
    同意 649,071,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1644％；反对
32,980,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8355％；弃权 800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 6,647,321 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7741％；反对 32,980,384 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2239％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0020％。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
    2、律师姓名：戴毅、周佳
    3、结论意见：
    广东君信律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、《中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》。
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    2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年度
第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 16 日




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