证券代码：002511             证券简称：中顺洁柔          公告编号：2022-54



                     中顺洁柔纸业股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
通知于 2022 年 10 月 18 日以邮件等方式发出，并于 2022 年 10 月 24 日以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代
表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所
形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年第三季度报告的议案》。

    公司监事会对董事会编制的 2022 年第三季度报告进行审核后，认为：2022
年第三季度报告内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权
期到期未行权股票期权进行注销的议案》。
    监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行核实后认为：公司《2018
年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权期满时，有
37名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述37名激励对象已授予但尚未
行权的股票期权共计487,263份。
    本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股

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票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合
相关法律法规的要求，合法有效。


    特此公告。




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                                                    2022 年 10 月 26 日




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