证券代码：002511            证券简称：中顺洁柔              公告编号：2022-53



                      中顺洁柔纸业股份有限公司

                第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 10 月 18 日以邮件等方式发出，并于 2022 年 10 月 24 日以现场
结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、
高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年第三季度报告的议案》。
    《2022 年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十一次会议决议公告》。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补
选提名委员会委员的议案》。
    根据《提名委员会工作细则》规定，提名委员会成员由 3 名董事组成，目前
提名委员会委员人数不足规定人数。为方便委员会工作的开展，公司董事会一致
同意补选刘鹏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    本次补选通过后的董事会提名委员会成员为：何海地先生（主任）、何国铨

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先生、刘鹏先生。



    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权
期到期未行权股票期权进行注销的议案》。
    《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权
第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》。
    公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十一次会议决议公告》。
    董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了该议案的表决。



    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增
加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增
加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    此议案需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。


    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董
事会提请召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）召开 2022 年度第三次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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特此公告。




                 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                               2022 年 10 月 26 日




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