证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-79
中顺洁柔纸业股份有限公司
2022 年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：
会议召开的日期和时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 12 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
12 日 9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道
136 号）。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 13 人，代表股份
1
683,203,937 股，占公司总股本的 53.0501％，其中出席现场会议的股东及股东
授权委托代表人数 3 人，代表股份 643,964,084 股，占公司总股本的 50.0031％；
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 39,239,853 股，占公司总股本的 3.0469％。
出席本次会议的中小股东 10 人，代表股份 39,239,853 股，占公司总股本的
3.0469％，其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 39,239,853 股，占
公司总股本的 3.0469％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
1、审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部
分的部分限制性股票回购注销的议案》。
同意 683,200,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,236,853 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9924％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0076％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
同意 683,200,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,236,853 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9924％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0076％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2
0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》。
同意 683,038,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758％；反对
165,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,074,353 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5782％；反对 165,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4218％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于 2023 年度公司对下属公司提供担保的议案》。
同意 682,644,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181％；反对
559,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0819％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 38,680,553 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.5747％；反对 559,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4253％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议
案》。
同意 683,200,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,236,853 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9924％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0076％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
3
0.0000％。
6、审议通过《关于 2023 年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。
同意 683,037,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；反对
166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,072,953 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5747％；反对 166,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4253％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议
案》。
同意 683,200,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,236,853 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9924％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0076％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、律师姓名：戴毅、周佳
3、结论意见：
广东君信律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东
4
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年度第四次临时股东大会决议》；
2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年度
第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日
5
