证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔           公告编号：2023-04



                     中顺洁柔纸业股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 1 月 25 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 1 月 31 日以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代
表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所
形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。



    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向

激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励

计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符

合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2022 年股票期

权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

    3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性

股票激励计划（草案）》的有关规定。

    综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2023

年 1 月 31 日，向符合授予条件的 686 名激励对象共计授予 1,566.50 万份股票期
权，行权价格为 9.48 元/股；向符合授予条件的 694 名激励对象共计授予 2,176.50

万股限制性股票，授予价格为 6.32 元/股。

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特此公告。


                 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
                               2023 年 1 月 31 日




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