证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔           公告编号：2023-13



                     中顺洁柔纸业股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 3 月 10 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 3 月 15 日以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代
表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所
形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对公
司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第三个行权期
到期未行权股票期权进行注销的议案》。
    监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行核实后认为：公司《2018
年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第三期行权期满时，有
9名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述9名激励对象已授予但尚未行
权的股票期权共计6,082份。
    本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合
相关法律法规的要求，合法有效。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订
<监事会议事规则>的议案》。
    根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情


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况，公司监事会同意修订《监事会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2023 年 3
月）》。
     该议案需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。



     特此公告。




                                        中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 15 日




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