证券代码：002511                 证券简称：中顺洁柔              公告编号：2023-16



                        中顺洁柔纸业股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事
项尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议，具体情况如下：


       一、修订原因
       1、公司近日已完成《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予限
制性股票的登记工作，首次授予登记的限制性股票共计 2,096.15 万股。因此，
公 司 注 册 资 本 相 应 增 加 2,096.15 万 元 ， 由 131,217.6469 万 元 增 加 至
133,313.7969 万元，投资总额由 131,217.6469 万元增加至 133,313.7969 万元，
股份总数由 131,217.6469 万股增加至 133,313.7969 万股。
       2、根据相关法律法规并结合公司发展实际情况及公司治理需要，对《公司
章程》的有关条款进行修订。


       二、具体修订对比

 序号                   修订前                                修订后

          第七条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币

          131,217.6469 万元。                 133,313.7969 万元。
   1
          公司投资总额为人民币 131,217.6469 万 公司投资总额为人民币 133,313.7969 万

          元。                                元。




                                         1
         第二十二条 股份总数为 131,217.6469 第二十二条 股份总数为 133,313.7969 万

  2      万股，每股面值壹元人民币，公司的股 股，每股面值壹元人民币，公司的股本结

         本结构为：普通股 131,217.6469 万股。 构为：普通股 133,313.7969 万股。

         第一百七十五条    公司指定《证券时

         报》、《证券日报》、《上海证券报》、

        《中国证券报》中的至少一家报纸为刊
                                                  第一百七十五条 公司指定《证券时
         登公司公告和其他需要披露信息的媒
                                                  报》、《证券日报》、《上海证券报》、
         体。
                                                 《中国证券报》中的至少一家报纸为刊登
         公司因合并、分立、减少注册资本、清
  3                                               公司公告和其他需要披露信息的媒体。
         算等商事登记信息发生变更时，可通过
                                                  公司指定巨潮资讯网
         公司住所地地市一级的报纸上登载相
                                                 （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公
         关公告。
                                                  告和其它需要披露信息的网站。
         公司指定巨潮资讯网

        （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司

         公告和其它需要披露信息的网站。

      除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授
权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手
续。
      上述事项已经第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年
度第二次临时股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2023 年 3 月）》
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


      三、备查文件
      《第五届董事会第二十次会议决议》。




                                                   中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 3 月 15 日


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