证券代码：002518      证券简称：科士达   公告编号：2012-023



                  深圳科士达科技股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十二次会议通知于2012年7月2日以电话、电子邮件方式发出，会议于
2012年7月11日在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召
开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林
华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会
议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决
议合法有效。


   一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部
分超募资金投资精密空调项目的议案》。
    为实现规模经济效益、加快精密空调业务的拓展力度、促进业务布
局的合理均衡，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流
动资金》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司计划将使用超
募资金中的 9,000 万元投资建设精密空调项目。精密空调项目简介：
    1、项目名称：精密空调项目
    2、项目实施主体：深圳科士达科技股份有限公司
    3、项目建设地点：深圳市光明高新园西区科士达科技工业园
    4、项目资金来源：使用公司部分超募资金 9,000 万元
    5、项目建设内容：
   （1）建设焓差实验室、安规实验室、噪声实验室等7个实验室及研
发样机试制场地，建筑面积总计3,000平方米；
   （2）根据产品研发方向配置研发装备；
   （3）根据项目生产规模配置所需要的先进生产设备和检测设备；
    （4）完善建设配套的公用及辅助工程设施。
    6、项目经济效益：
    本项目总投资 9,000 万元，其中建设投资 6,300 万元，铺底流动资
金 2,700 万元；项目达产后每年可实现营业收入 10,710 万元，项目投
资财务内部收益率（所得税前）21.87%，投资回收期（所得税前）4.63
年，盈亏平衡点 37.37%。
    7、项目建设规模：
    本项目拟建规模为年产精密空调系列产品 1,700 套。
    8、项目实施进度安排：
    项目预计建设期为 12 个月，项目建成后第一年达产 40%，第二年
达产 80%，第三年达产 100%。
    审议以上议案后，我们认为：使用超募资金投资建设精密空调项目，
有利于扩大公司主营业务链条，提高公司抗风险能力，为公司的发展开
辟新的业务增长点和利润来源，为公司的可持续性发展提供有力的支
持。符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的公告》内容详见2012
年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三
年（2012 年-2014 年）股东回报规划》。
    按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）和《中国证监会有关部门
负责人就上市公司现金分红情况答记者问》等文件的要求，同时为完善
和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司综合了盈利能力、经营
发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了
未来三年股东回报规划。
   《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》内容详见2012年7月
13日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                   深圳科士达科技股份有限公司

                                           监事会

                                     二○一二年七月十一日