证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2012-024



                深圳科士达科技股份有限公司

             2012 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

     2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。



     一、 会议通知情况

     公司于2012年7月11日发出了《关于召开2012年第二次临时股东

大会的通知》，该会议通知已于2012年7月13日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。



     二、 会议召开情况

     1、会议召开时间：2012年7月31日上午10：00

     2、股权登记日：2012年7月27日

     3、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议

室
   4、会议召开方式：现场会议

   5、会议召集人：公司董事会

   6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生

   7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

和规范性文件的规定。



   三、 会议出席情况

   出席本次现场会议的股东和代理人共11人，所持有表决权的股份

总数为146,895,850股，占公司股份总数的70.96%。

   公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及保荐机构

代表列席了本次会议。

   北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具法律意

见书。



    四、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议

议案，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议

案》

   表决结果为：同意146,895,850股，占出席会议有表决权股份总

数的100%；反对0股，弃权0股。

   《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的公告》及相关公告
内容详见2012年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》
    表决结果为：同意146,895,850股，占出席会议有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
   《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》及相关公告内容详
见 2012 年 7 月 13 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过了《关于修改“公司章程”的议案》
    表决结果为：同意 146,895,850 股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3 以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。
    《公司章程修改对比表》、修改后的《公司章程》内容详见2012
年7月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    五、律师对本次股东大会出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所的任理峰律师、谢珊律师出席本次股东大

会，并出具《关于深圳科士达科技股份有限公司 2012 年第二次临时

股东大会的法律意见书》。

    结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件

    1、2012 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                               深圳科士达科技股份有限公司
                                         董事会

                                 二○一二年七月三十一日