证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2012-026


                深圳科士达科技股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知
于2012年8月4日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2012年8月14
日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中
独立董事陈正清先生、独立董事张锦慧女士、独立董事沈维涛先生以
通讯表决方式出席会议），公司3名监事及高管列席了本次会议。会
议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2012 年半年度报告及摘要》。
   受市场环境影响，报告期内公司的业务拓展的速度略为减缓，报
告期内，公司实现营业收入为38,873.08万元，较上年同期下降8.82%；
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为3,970.93万元，较上年同
期增长5.19%。
   《公司2012年半年度报告摘要》内容详见2012年8月16日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年半年度报告》、《独立
董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》内容详见
2012年8月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
       公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《深圳科士达科技
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据中国证
监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对其进行了相应
修订（修订内容详见《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）修订前后对照》）。《深圳科士达科技股份有限
公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异
议。
    董事李祖榆先生为本次《深圳科士达科技股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避表决。其他非关联董
事同意本议案。
    公司独立董事已对以上事项发表了独立意见，详见《独立董事关
于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》摘要内容详见 2012 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见》、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）修订前后对照》内容详见 2012 年 8 月 16 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳
科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对
象名单》。
    由于激励对象离职，撤销其本次所获授的限制性股票，故相应调
整了激励对象的范围。（修订内容详见《深圳科士达科技股份有限公
司限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后对照》）。
    董事李祖榆先生为本次《深圳科士达科技股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避表决。其他非关联董
事同意本议案。
    公司独立董事已对以上事项发表了独立意见，详见《独立董事关
于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
   《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）激励对象名单》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激
励计划（草案修订稿）修订前后对照》内容详见 2012 年 8 月 16 日指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
签订募集资金三方监管协议的议案》。
    公司已在中国工商银行深圳南山支行开立募集资金专用账户，用
于存放公司精密空调项目的募集资金。为规范募集资金的使用和管
理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，同意公司与上述银
行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
    公司董事会授权公司管理层办理相关手续。


    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司将于2012年9月3日召开公司2012年第三次临时股东大会。
    公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》详见2012
年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                深圳科士达科技股份有限公司
                                             董事会
                                     二○一二年八月十四日