证券代码：002518     证券简称：科士达     公告编号：2012-027



                深圳科士达科技股份有限公司

            第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十三次会议通知于2012年8月4日以电话、电子邮件方式发出，会议于
2012年8月14日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。


   一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012
年半年度报告及摘要》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司
2012年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《公司2012年半年度报告摘要》内容详见2012年8月16日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2012年半年度报告》内容详见2012年8
月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<深
圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：公司董事会提出的《深圳科士达科技股份有
限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权励管理
办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》的规定。
董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施
股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强
公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发
展。
    《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》摘要内容详见 2012 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
内容详见 2012 年 8 月 16 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核
实公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》
   公司本次激励对象名单与《激励计划（草案修订稿）》所确定的激
励对象相符，激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人
重大误解之处。公司本次股权激励计划确定的激励对象包括公司的董事
（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员等，其均
具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公
司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近3
年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内
因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华
人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象
未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》规定的条件，其作为公司股权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
   《监事会关于限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象人员名
单的核查意见》内容详见 2012年8月16日公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                 深圳科士达科技股份有限公司

                                         监事会

                                   二○一二年八月十四日