证券代码：002518      证券简称：科士达     公告编号：2012-040



               深圳科士达科技股份有限公司

       关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十七次会议决议，公司决定于2012年11月13日上午10:00在公

司会议室召开公司2012年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会

提交的相关议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程。现将本次会议的有关事项通知如

下：


    一、会议召开的基本情况
    1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
    2、会议时间：2012年11月13日上午10:00起
    3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
    4、会议方式：现场投票表决的方式
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2012 年 11 月 8 日
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议、
第二届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    （二）本次会议拟审议如下《议案》：
     1、《关于修改＜公司章程＞的议案》
         本议案需经股东大会特别决议审议。
     2、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
     3、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
     4、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
     5、《关于更换公司 2012 年度审计机构的议案》
    （三）披露情况：
    修订后的《公司章程》、《公司章程修改对比表》、修订后的《股
东大会议事规则》、修订后的《董事会议事规则》、修订后的《监事
会议事规则》内容请见 2012 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《关于更换公司 2012 年度审
计机构的议案》内容请见 2012 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公司《第二届董事会第十七次会议决议》及《关于更换公司 2012 年
度审计机构的公告》等相关公告。



    三、会议出席对象

    1、截止2012年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    2、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席
会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理

人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

    3、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    4、保荐机构代表；

    5、公司聘请的见证律师；

    6、原聘任和拟聘任的会计师事务所；

    7、公司董事会同意列席的其他人员。



    四、会议登记办法

    1、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办

公室（邮编：518057）；

    2、登记时间：2012年11月12日上午10：00—12：00，下午14：

00—16：00

    3、登记办法：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办

理登记手续；

    （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭

证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件

办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在
2012年11月12日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接

受电话登记。



    五、其他事项
    1、会议联系方式：
       联系人：蔡艳红 宁文
       联系电话：0755-86168479
       传真：0755-86169275
       通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼
       邮编：518057
       电子邮箱：caiyh@kstar.com.cn

    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。



    六、备查文件

    公司第二届董事会第十七次会议决议

    公司第二届监事会第十四次会议决议



    特此公告。




                                 深圳科士达科技股份有限公司

                                            董事会

                                  二○一二年十月二十五日
附件：授权委托书
                                      授权委托书


     兹全权委托                        先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士
达科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。


序                                                                     表决意见
                                 议案内容
号                                                              同意     反对     弃权

1    《关于修改＜公司章程＞的议案》

2    《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

3    《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

4    《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

5    《关于更换公司2012年度审计机构的议案》

说明：
     1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。
     2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
     3、授权委托书用剪报或复印件均有效。




委托人签名（盖章）：                             身份证号码：

持    股     数      量：                        股东账号：

受 托      人   签    名：                       身份证号码：

受托日期：                  年              月        日

有效期限：