证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2012-036


               深圳科士达科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知
于2012年10月22日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2012年10
月25日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与
通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其
中独立董事陈正清先生以通讯表决方式出席会议），公司3名监事及
高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会
议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次
会议形成如下决议：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2012 年第三季度报告》。
   《公司2012年第三季度报告摘要》内容详见2012年10月26日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年第三季度报告全文》
内容详见2012年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
修改＜公司章程＞的议案》。
   为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》等法律法规的规
定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修改和完善。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   修改后的《公司章程》、《公司章程修改对比表》内容详见 2012
年 10 月 26 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
修改＜股东大会议事规则＞的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    修改后的《股东大会议事规则》内容详见 2012 年 10 月 26 日指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
修改＜董事会议事规则＞的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    修改后的《董事会议事规则》内容详见2012年10月26日指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
更换公司 2012 年度审计机构的议案》。
    近期公司收到深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于《深圳市鹏
城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》，
该所将合并加入国富浩华会计师事务所（以下简称“国富浩华”），
其专业团队和业务亦转入国富浩华。以上合并事项已于 2012 年 7 月
19 日获得财政部会计司回函批准。公司 2007 年度至 2011 年度的报
表审计均委托深圳鹏城所进行，鉴于深圳鹏城现正实施合并、分立，
经双方协商一致，公司将不再聘任深圳鹏城为公司 2012 年度审计机
构。
    经公司第二届董事会审计委员会审议通过并提议，公司拟聘任中
勤万信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。同时提
请股东大会授权董事会审计委员会协商并决定有关审计费用事宜。
    公司独立董事已对以上事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   《关于更换公司 2012 年度审计机构的公告》内容详见 2012 年 10
月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《独立董事关于更换公司
2012 年度审计机构的独立意见》内容详见 2012 年 10 月 26 日指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司将于2012年11月13日召开公司2012年第四次临时股东大会。
    公司《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》详见2012
年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                深圳科士达科技股份有限公司
                                          董事会
                                   二○一二年十月二十五日