证券代码：002518     证券简称：科士达    公告编号：2012-037



                深圳科士达科技股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十四次会议通知于2012年10月22日以电话、电子邮件方式发出，会议
于2012年10月25日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室
以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席
会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。


   一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012
年第三季度报告》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司
2012年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《公司2012年第三季度报告摘要》内容详见2012年10月26日《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年第三季度报告全文》内容
详见2012年10月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
改＜监事会议事规则＞的议案》。
    为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修改和完善。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    修改后的《监事会议事规则》内容详见2012年10月26日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更
换公司 2012 年度审计机构的议案》。
    近期公司收到深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于《深圳市鹏城
会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》，该
所将合并加入国富浩华会计师事务所（以下简称“国富浩华”），其专业
团队和业务亦转入国富浩华。以上合并事项已于 2012 年 7 月 19 日获得
财政部会计司回函批准。公司 2007 年度至 2011 年度的报表审计均委托
深圳鹏城所进行，鉴于深圳鹏城现正实施合并、分立，经双方协商一致，
公司将不再聘任深圳鹏城为公司 2012 年度审计机构。
    经公司第二届董事会审计委员会审议通过并提议，公司拟聘任中勤
万信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于更换公司2012年度审计机构的公告》内容详见2012年10月26
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                  深圳科士达科技股份有限公司

                                           监事会

                                     二○一二年十月二十五日