科士达：2012年第四次临时股东大会决议公告2012-11-13
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-042
深圳科士达科技股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、 会议通知情况
公司于2012年10月25日发出了《关于召开2012年第四次临时股东
大会的通知》，该会议通知已于2012年10月26日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、 会议召开情况
1、会议召开时间：2012年11月13日上午10：00
2、股权登记日：2012年11月8日
3、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议
室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生
7、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规和规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股
份总数 151,166,250 股，占公司有表决权的股份总数的 73.03%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列
席了本次会议。
北京市中伦律师事务所的任理峰律师、谢珊律师出席本次股东大
会，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议
议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果为：同意151,166,250股，占出席会议有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3 以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。
修订后的《公司章程》、《公司章程修改对比表》等相关公告内容
详 见 2012 年 10 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果为：同意151,166,250股，占出席会议有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
修订后的《股东大会议事规则》内容详见2012年10月26日公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果为：同意 151,166,250 股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
修订后的《董事会议事规则》内容详见2012年10月26日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果为：同意 151,166,250 股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
修订后的《监事会议事规则》内容详见2012年10月26日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于更换公司 2012 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 151,166,250 股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
同意授权董事会审计委员会协商并决定有关审计费用事宜。
《关于更换公司 2012 年度审计机构的议案》内容请见 2012 年
10 月 26 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二届董事会第十七
次会议决议》及《关于更换公司 2012 年度审计机构的公告》等相关
公告。
五、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：任理峰、谢珊
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2012 年第四次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一二年十一月十三日
