证券代码：002518       证券简称：科士达    公告编号：2013-012



                深圳科士达科技股份有限公司

                 2012 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
   2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



   一、 会议通知情况
   公司于2013年3月16日发出了《关于召开2012年度股东大会的通
知》，该会议通知已于2013年3月16日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。


   二、 会议召开情况
       1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
       2、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
       3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式
       4、会议时间：
   现场会议时间为：2013年4月10日（星期三）下午14:00
   网络投票时间为：2013年4月9日—2013年4月10日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月10日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2013年4月9日下午15:00至2013年4月10日下午
15:00的任意时间。
    5、股权登记日：2013 年 4 月 3 日
    6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规和规范性文件的规定。


    三、 会议出席情况
    1、参加本次大会的股东及股东代表共计 33 人，代表有表决权的
股份总数 151,162,954 股，占公司有表决权的股份总数的 73.0256%。
    出席现场股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的
股份总数 150,660,100 股，占公司有表决权的股份总数的 72.7827%。
    通过网络投票的股东共计 24 人，代表有表决权的股份总数
502,854 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2429%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
    北京市中伦律师事务所的任理峰律师、谢珊律师出席本次股东大
会，并出具法律意见书。


    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东
逐项审议议案，并形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
   表决情况：同意 150,958,585 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8648%；反对 12,729 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0084%；弃权 191,640 股（其中，因未投票默认弃权 191,640 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.1268%。
     2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》
     表决情况：同意 150,958,585 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8648%；反对 12,729 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0084%；弃权 191,640 股（其中，因未投票默认弃权 191,640 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.1268%。
     3、审议通过了《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》
     表决情况：同意 150,958,585 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8648%；反对 12,729 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0084%；弃权 191,640 股（其中，因未投票默认弃权 191,640 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.1268%。
     4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》
     表决情况：同意 150,958,585 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8648%；反对 12,729 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0084%；弃权 191,640 股（其中，因未投票默认弃权 191,640 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.1268%。
     5、审议通过了《关于 2012 年度利润分配的议案》
   表决情况：同意 150,755,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.7307%；反对 391,359 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2589%；弃权 15,695 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股份总数的 0.0104%。
   6、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决情况：同意150,958,585股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8648% ； 反 对 12,729 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0084%；弃权191,640股（其中，因未投票默认弃权191,640股），
占出席会议有表决权股份总数的0.1268%。
     7、审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任
公司2013年度审计机构的议案》
     表决情况：同意150,958,585股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8648% ； 反 对 12,729 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0084%；弃权191,640股（其中，因未投票默认弃权191,640股），
占出席会议有表决权股份总数的0.1268%。
     8、审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
   表决情况：同意 150,814,995 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.7698%；反对 12,729 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0084%；弃权 335,230 股（其中，因未投票默认弃权 335,230 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.2218%。
   9、审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期
理财产品的议案》
     表决情况：同意150,958,585股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8648% ； 反 对 12,729 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0084%；弃权191,640股（其中，因未投票默认弃权191,640股），
占出席会议有表决权股份总数的0.1268%。
     10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
     表决情况：同意150,958,585股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8648% ； 反 对 12,729 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0084%；弃权191,640股（其中，因未投票默认弃权191,640股），
占出席会议有表决权股份总数的0.1268%。
     股东大会上听取了独立董事作2012年度述职报告。
     以上议案已经公司 2013 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十八
次会议或第二届监事会第十五次会议审议通过，以上议案相关内容详
见披露于 2013 年 3 月 13 日的《公司第二届董事会第十八次会议决议
公告》、《公司第二届监事会第十五次会议决议公告》、《公司 2012
年度报告全文》及相关公告。


    五、律师对本次股东大会出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、见证律师姓名：任理峰、谢珊
    3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、2012 年度股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                 深圳科士达科技股份有限公司
                                           董事会
                                      二○一三年四月十日