证券代码：002518      证券简称：科士达     公告编号：2013-016


               深圳科士达科技股份有限公司
            第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知
于2013年4月12日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年4月22
日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召
开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高管列
席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开
程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形
成如下决议：


    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013
年第一季度报告》。
     《2013 年第一季度报告正文》内容详见 2013 年 4 月 23 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013 年第一季度报告全文》内容详见
2013 年 4 月 23 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
使用不超过 1.5 亿元自有资金购买短期理财产品的议案》。
     同意在不超过 1.5 亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资
决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
     独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保
证公司正常运营和资金安全的基础上，运用 1.5 亿元的自有资金购买
短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，
增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意
公司使用不超过 1.5 亿元自有资金购买短期理财产品。
     监事会意见：公司使用不超过 1.5 亿元自有资金购买短期理财
产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，
运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使
用不超过 1.5 亿元的自有资金购买短期理财产品。
    《关于使用不超过 1.5 亿元自有资金购买短期理财产品的公告》
内容详见 2013 年 4 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事对公司使用不超过 1.5 亿元自有资金购买短期理财产品
事项的独立意见》详见 2013 年 4 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。
     根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司《投
资者关系管理制度》部分内容进行修改。
     修改后的《投资者关系管理制度》内容详见 2013 年 4 月 23 日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。




                                  深圳科士达科技股份有限公司
                                            董事会
                                    二○一三年四月二十二日