证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2013-023


               深圳科士达科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：公司股票于2013年7月19日（星期五）开市起复牌。


    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知
于2013年7月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年7月18
日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中
独立董事沈维涛先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高管列
席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开
程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形
成如下决议：



    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳科

士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

    本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，

提交公司董事会审议。本计划采取限制性股票的激励形式，向激励对
象定向发行601.88万份股票，拟获授对象在符合限制性股票激励计划

规定的授予条件下方可获授限制性股票。授予日在股东大会批准该激

励计划后，由董事会确定。

    董事李祖榆先生为本次《限制性股票激励计划（草案）》的激励

对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

    《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

摘要内容详见2013年7月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》内容

详 见 2013 年 7 月 19 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对公司的《限制性股票激励计划（草案）》发表了独立

意见，内容详见2013年7月19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳科

士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

    为配合公司限制性股票激励计划的实施，对激励对象进行有效考

核，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司法》等法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际
情况，董事会审议通过了《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票

激励计划实施考核办法》。

    董事李祖榆先生为本次《限制性股票激励计划（草案）》的激励

对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

    《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核

办法》内容详见2013年7月19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《提请股

东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》。

    为了保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请

股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的相关事宜，包括

但不限于：

    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规

定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格等进

行相应的调整；

    3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股

票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
    4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

    6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记

结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资

本的变更登记；

    7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

    8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但

不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票

回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继

承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

    9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

    10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    本议案需提交股东大会审议。


    四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向
兴业银行股份有限公司深圳和平支行增加申请综合授信额度的议
案》。
    公司于第二届董事会第十八次会议及2012年度股东大会审议通
过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》，向深圳平安
银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请总计20,000.00万元的
综合授信额度，其中向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请不超
过7,000.00万元。
    根据实际业务需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳和平支
行增加申请不超过5,000.00万元综合授信额度，有效期限同上述授信
期限。此次授信完成后，公司向兴业银行股份有限公司深圳和平支行
申请综合授信额度总计为12,000.00万元。
    同时授权管理层办理具体申请事宜。



    由于本次限制性股票激励计划须经中国证券监督管理委员会审

核备案无异议后，提交股东大会审议，因此，股东大会时间将另行公

告。




       特此公告。


                                 深圳科士达科技股份有限公司
                                            董事会
                                       二○一三年七月十八日