证券代码：002518        证券简称：科士达      公告编号：2013-027


                 深圳科士达科技股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通
知于2013年7月26日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年7
月29日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方
式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高
管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议
召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会
议形成如下决议：



    一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟

与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司签订＜创新大厦临

时购房合同＞的议案》。

    公司总部办公地址位于深圳市南山区软件园1栋4楼，随着公司的

发展壮大，员工人数不断增加，目前的总部办公楼无法满足公司发展

的需要，为保障公司运行的稳定，公司向南山区企业总部用房领导小

组申请购置公司总部办公用房。根据《南山区企业总部用房暂行办
法》，现拟与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司签署《创

新大厦临时购房合同》，以人民币18314元／㎡的价格购买建筑面积

为4001.13 平方米的大厦楼层作为公司的总部办公用房，总金额为人

民币柒仟叁佰贰拾柒万陆仟陆佰玖拾伍元整（RMB73,276,695.00）。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，本次交易金额在董事会决策授权范围内，无需经股东大会批准，

独立董事发表了独立意见。

    同时授权公司管理层根据法定程序办理相关手续。

    《关于拟与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司签订

＜创新大厦临时购房合同＞的提示性公告》内容详见2013年7月30日

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立

意见》内容详见2013年7月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                 深圳科士达科技股份有限公司
                                              董事会
                                      二○一三年七月二十九日