证券代码：002518        证券简称：科士达      公告编号：2013-030


                 深圳科士达科技股份有限公司
           第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通
知于2013年8月12日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年8
月22日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与
通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其
中独立董事张锦慧女士以通讯表决方式出席会议），公司监事、高管
列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召
开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议
形成如下决议：


   一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2013 年半年度报告及摘要》。
   《公司2013年半年度报告摘要》内容详见2013年8月23日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年半年度报告》、《独立
董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》内容详
见2013年8月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


   二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详
见2013年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。




                                   深圳科士达科技股份有限公司
                                            董事会
                                      二○一三年八月二十二日