证券代码：002518      证券简称：科士达     公告编号：2013-036


                 深圳科士达科技股份有限公司
          第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通
知于2013年8月30日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年9
月2日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式
召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高管
列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召
开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议
形成如下决议：


    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
    公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《深圳科士达科技
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。《深圳科士
达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国
证监会备案无异议。根据中国证监会的反馈意见，同时由于公司拟授
予限制性股票的激励人员范围随部分激励人员离职及放弃限制性股
票等原因有所变动，为进一步完善该计划，公司董事会对限制性股票
激励计划进行了相应修订（修订内容详见《深圳科士达科技股份有限
公司限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后对照》）。
    董事李祖榆先生为本次《深圳科士达科技股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避表决。其他非关联董
事同意本议案。
    公司独立董事已对以上事项发表了独立意见，详见《独立董事关
于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》摘要内容详见 2013 年 9 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独
立意见》、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）修订前后对照》内容详见 2013 年 9 月 3 日指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳
科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对
象名单》。
    由于激励对象陈雄全已离职，激励对象谭艳、左耀武放弃本次其
获授的限制性股票，故公司决定撤销以上三人本次所获授的限制性股
票，并相应调整了激励对象的范围。
    董事李祖榆先生为本次《深圳科士达科技股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避表决。其他非关联董
事同意本议案。
   《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）激励对象名单》、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票
激励计划（草案修订稿）修订前后对照》内容详见 2013 年 9 月 3 日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将于2013年9月18日召开公司2013年第一次临时股东大会。
    公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见2013
年9月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                   深圳科士达科技股份有限公司
                                            董事会
                                      二○一三年九月二日