证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2013-042 深圳科士达科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票 相结合的方式。 2、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项,须经参加本次 大会现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票的股东所持有效表 决权的三分之二以上通过。 3、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。 一、 会议通知情况 公司于2013年9月2日发出了《关于召开2013年第一次临时股东大 会的通知》,该会议通知已于2013年9月3日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。 二、 会议召开情况 1、会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司董事会 2、会议地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董 事征集投票相结合的方式 4、会议时间: 现场会议时间为:2013年9月18日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2013年9月17日—2013年9月18日,其中,通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月18日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2013年9月17日下午15:00至2013年9月18日下午 15:00的任意时间。 独立董事征集投票权时间为:自2013年9月13日至2013年9月17 日期间每个工作日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。 5、会议期限:一天 6、股权登记日:2013 年 9 月 12 日 7、会议主持人:董事长兼总经理刘程宇先生 8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和规范性文件的规定。 三、 会议出席情况 参加本次大会的股东及股东代表共计 14 人,代表有表决权的股 份总数 145,983,432 股,占公司有表决权的股份总数的 70.5234%。 没有股东委托独立董事投票。 现场参加本次大会的股东及股东代表共计 11 人,代表股份总数 为 151,039,140 股,其中有 5 位股东需回避表决,现场参会股东代表 有表决权的股份总数为 145,611,540 股,占公司有表决权的股份总数 的 70.3437%。 通过网络投票的股东 3 人,代表有表决权的股份总数 371,892 股, 占公司有表决权的股份总数的 0.1797%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管 理人员列席了本次会议。 北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会,并出具法律意见 书。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结 合的方式。参会股东中李祖榆先生、蔡艳红女士、杨戈戈先生、延汇 文先生、邓红霞女士为本次股权激励计划的激励对象,其持有的 5,427,600 股对以下三项议案回避表决。 与会股东逐项审议议案,并形成如下决议: 1、审议通过《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激 励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 1.1 激励对象的确定依据和范围; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.2 限制性股票的来源和数量; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.9 激励计划的授予程序和解锁程序; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.10 公司与激励对象的权利与义务; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.11 激励计划的变更、终止; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订 稿)》内容详见2013年9月3日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《深圳科士达科技股份有限公司限制性股 票激励计划(草案修订稿)摘要》内容详见2013年9月3日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计 划实施考核办法》 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办 法》内容详见2013年7月19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股 票激励计划的相关事宜》 3.1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规 定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格等进 行相应的调整; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性 股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确 认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但 不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登 记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册 资本的变更登记; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括 但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股 票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和 继承事宜,终止公司限制性股票激励计划; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理; 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 3.10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事 宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 表决情况:同意145,612,640股,占出席会议有表决权股份总数 的99.75%;反对370,792股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0%。 表决结果:获得通过。 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的 相关事宜》内容详见2013年7月19日《证券时报》、《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。 以上议案均经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3 以上通过。 股东大会上听取了监事会的《监事会关于限制性股票激励计划 (草案修订稿)激励对象人员名单的核查意见》报告。 五、律师对本次股东大会出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、见证律师姓名:任理峰、黄平 3、 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次 股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东 大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、2013 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二○一三年九月十八日