证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2013-043


              深圳科士达科技股份有限公司
          第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通
知于2013年9月23日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年9
月26日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方
式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高
管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议
召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会
议形成如下决议：


    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
对<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要进行调整的议案》。
    公司股权激励计划已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通
过，由于公司拟授予限制性股票的激励人员范围及授予数量随部分激
励人员放弃限制性股票等原因有所变动，为进一步完善该计划，公司
董事会对限制性股票激励计划进行了相应调整。
    董事李祖榆先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。其
他非关联董事同意本议案。
    公司独立董事已对以上事项发表了独立意见，详见《独立董事关
于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
   《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》内容详见 2013 年
9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《独立董事关于
第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《深圳科士达
科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日）》
内 容 详 见 2013 年 9 月 27 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公
司已符合限制性股票激励计划规定的各项授权条件，受公司股东大会
委托，董事会向激励对象授予限制性股票，确定以 2013 年 9 月 26 日
作为本次限制性股票的授予日。
    董事李祖榆先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。其
他非关联董事同意本议案。
    公司独立董事已对以上事项发表了独立意见，详见《独立董事关
于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
   《关于向激励对象授予限制性股票的公告》内容详见 2013 年 9 月
27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《独立董事关于第二
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2013 年 9
月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                深圳科士达科技股份有限公司
                                          董事会
                                   二○一三年九月二十六日