证券代码：002518           证券简称：科士达        公告编号：2013-049


                  深圳科士达科技股份有限公司
            第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通
知于2013年10月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年10
月21日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方
式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高
管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议
召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会
议形成如下决议：


    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
    公司限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，上市日期
为 2013 年 10 月 18 日，公司注册资本、股本发生了相应变动，公司
章程相关条款变更如下：
  条款                  原内容                        变更后内容
               第六条     公司注册资本为人       第六条     公司注册资本为人
 第六条
           民币 20,700 万元。                民币 21,230.50 万元。

               第十八条    ……                  第十八条    ……
第十八条
               2010 年 11 月 12 日，公司经       2010 年 11 月 12 日，公司经
         中国证监会核准，首次向社会公 中国证监会核准，首次向社会公
         众公开发行人民币普通股 2,900 众公开发行人民币普通股 2,900
         万股，公司的股本总额增至 万股，公司的股本总额增至
         11,500 万股；公司 2011 年年度股 11,500 万股；公司 2011 年年度股
         东大会审议通过了 2011 年度权益 东大会审议通过了 2011 年度权益
         分派方案，以资本公积金向全体 分派方案，以资本公积金向全体
         股东每 10 股转增 8 股，转增后公 股东每 10 股转增 8 股，转增后公
         司总股本增加至 20,700 万股。    司总股本增加至 20,700 万股。
                                             2013 年公司实施了限制性股
                                         票激励计划，向激励人员授予限
                                         制性股票 530.50 万股，授予完成
                                         后，公司总股本增加至 21,230.50
                                         万股。

    根据公司于 2013 年 9 月 18 日召开的 2013 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
励计划的相关事宜》中授权事项第 6 条“授权董事会办理激励对象解
锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”规定及《公司法》、
《证券法》等法律法规的相关规定，同意公司注册资本由 20,700 万
元增加至 21,230.50 万元，并同意修改《公司章程》相应条款。
    修订后的《公司章程》内容详见 2013 年 10 月 22 日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                     深圳科士达科技股份有限公司
                                                  董事会
                                         二○一三年十月二十一日