科士达:第二届董事会第二十六次会议决议公告2013-10-28
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2013-054
深圳科士达科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通
知于2013年10月25日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2013年10
月28日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方
式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、高
管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议
召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。本次会
议形成如下决议:
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2013
年第三季度报告》。
《2013 年第三季度报告正文》内容详见 2013 年 10 月 29 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn);《2013 年第三季度报告全文》内容详见
2013 年 10 月 29 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一三年十月二十八日