科士达:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告2013-11-27
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2013-065
深圳科士达科技股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十七次会议决议,公司决定于2013年12月13日上午9:30在公
司会议室召开2013年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交
的相关议案,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议的有关事项通知
如下:
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司董事会
2、会议时间:2013年12月13日上午9:30
3、会议地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式:现场投票表决的方式
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2013 年 12 月 10 日
二、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十七次会
议、第二届监事会第二十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料
完备。
(二)本次会议拟审议如下《议案》:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案需经股东大会特别决议审议。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于董事会换届选举提名人选的议案》
非独立董事选举
3.1 关于选举刘程宇先生为公司非独立董事的议案;
3.2 关于选举刘玲女士为公司非独立董事的议案;
3.3 关于选举李祖榆先生为公司非独立董事的议案;
3.4 关于选举李春英先生为公司非独立董事的议案;
独立董事选举
3.5 关于选举徐政先生为公司独立董事的议案;
3.6 关于选举彭建春先生为公司独立董事的议案;
3.7 关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案;
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议,股东大会方可进行表决。
本议案将采取累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分
别进行。
4、《关于监事会换届选举提名人选的议案》
4.1 关于选举林华勇先生为公司非职工代表监事的议案;
4.2 关于选举林英女士为公司非职工代表监事的议案;
本议案将采取累积投票制。
(三)披露情况:
修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》内容请见 2013 年
11 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);第三届董事会董事
候选人简历及第三届监事会非职工代表监事候选人简历内容请见
2013 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第
二十七次会议决议公告》及《第二届监事会第二十二次会议决议公告》
等相关公告。
三、会议出席对象
1、截止2013年12月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
2、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席
会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理
人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
3、公司董事、监事及其他高级管理人员;
4、保荐机构代表;
5、公司聘请的见证律师;
6、公司董事会同意列席的其他人员。
四、会议登记办法
1、登记地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办
公室(邮编:518057);
2、登记时间:2013年12月12日上午10:00—12:00,下午14:
00—16:00
3、登记办法:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办
理登记手续;
(2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件
办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在
2013年12月12日送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接
受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:蔡艳红 宁文
联系电话:0755-86168479
传真:0755-86169275
通讯地址:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼
邮编:518057
电子邮箱:caiyh@kstar.com.cn
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议
公司第二届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一三年十一月二十六日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳科士
达科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指
示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
序号 议案内容 累计表决票数(股) 赞成(股)
3 《关于董事会换届选举提名人选的议案》 — —
非独立董事选举 —
3.1 关于选举刘程宇先生为公司非独立董事的议案
3.2 关于选举刘玲女士为公司非独立董事的议案
3.3 关于选举李祖榆先生为公司非独立董事的议案
3.4 关于选举李春英先生为公司非独立董事的议案
独立董事选举 —
3.5 关于选举徐政先生为公司独立董事的议案
3.6 关于选举彭建春先生为公司独立董事的议案
3.7 关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案
4 《关于监事会换届选举提名人选的议案》 — —
4.1 关于选举林华勇先生为公司非职工代表监事的议案
4.2 关于选举林英女士为公司非职工代表监事的议案
说明:
1、议案1-2项的投票方式:在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”
内,选择一栏打“√”。
2、议案 3-4 项的投票方式:实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在
投票时,每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。本次股东大会选举
非独立董事4名,独立董事3名,非职工代表监事2名;独立董事和非独立董事实
行分开投票。选举非独立董事时,每位股东有权取得的累计表决票数等于其持有
的股票数乘以4的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立
董事时,每位股东有权取得的累计表决票数等于其持有的股票数乘以3的乘积数,
该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非职工代表监事时,每位股东有权
取得的累计表决票数等于其持有的股票数乘以2的乘积数,该票数只能投向公司
的非职工代表监事候选人。股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,
但所分配票数的总和不能超过股东拥有的累计表决票数,否则该票作废。
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持 股 数 量: 股东账号:
受 托 人 签 名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日
有效期限: