证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2013-065



               深圳科士达科技股份有限公司

     关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二十七次会议决议，公司决定于2013年12月13日上午9:30在公

司会议室召开2013年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交

的相关议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议的有关事项通知

如下：


    一、会议召开的基本情况
    1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
    2、会议时间：2013年12月13日上午9:30
    3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
    4、会议方式：现场投票表决的方式
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2013 年 12 月 10 日
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十七次会
议、第二届监事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料
完备。
    （二）本次会议拟审议如下《议案》：
    1、《关于修订＜公司章程＞的议案》
         本议案需经股东大会特别决议审议。
    2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    3、《关于董事会换届选举提名人选的议案》
         非独立董事选举
         3.1 关于选举刘程宇先生为公司非独立董事的议案；
         3.2 关于选举刘玲女士为公司非独立董事的议案；
         3.3 关于选举李祖榆先生为公司非独立董事的议案；
         3.4 关于选举李春英先生为公司非独立董事的议案；
         独立董事选举
         3.5 关于选举徐政先生为公司独立董事的议案；
         3.6 关于选举彭建春先生为公司独立董事的议案；
         3.7 关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
         独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
         核无异议，股东大会方可进行表决。
         本议案将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分
         别进行。
    4、《关于监事会换届选举提名人选的议案》
         4.1 关于选举林华勇先生为公司非职工代表监事的议案；
         4.2 关于选举林英女士为公司非职工代表监事的议案；
        本议案将采取累积投票制。
    （三）披露情况：
     修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》内容请见 2013 年
11 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；第三届董事会董事
候选人简历及第三届监事会非职工代表监事候选人简历内容请见
2013 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二届董事会第
二十七次会议决议公告》及《第二届监事会第二十二次会议决议公告》
等相关公告。



    三、会议出席对象

    1、截止2013年12月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    2、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席

会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理

人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

    3、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    4、保荐机构代表；

    5、公司聘请的见证律师；

    6、公司董事会同意列席的其他人员。



    四、会议登记办法

    1、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办
公室（邮编：518057）；

    2、登记时间：2013年12月12日上午10：00—12：00，下午14：

00—16：00

    3、登记办法：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办

理登记手续；

    （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭

证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件

办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在

2013年12月12日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接

受电话登记。



    五、其他事项
    1、会议联系方式：
       联系人：蔡艳红 宁文
       联系电话：0755-86168479
       传真：0755-86169275
       通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼
       邮编：518057
       电子邮箱：caiyh@kstar.com.cn
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。



六、备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议

公司第二届监事会第二十二次会议决议



特此公告。




                           深圳科士达科技股份有限公司

                                        董事会

                           二○一三年十一月二十六日
附件：授权委托书
                                     授权委托书


       兹全权委托                    先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士
达科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。


                                                                     表决意见
序号                      议案内容
                                                         同意         反对        弃权

1       《关于修改＜公司章程＞的议案》

2       《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

序号                      议案内容                     累计表决票数（股）       赞成（股）

3       《关于董事会换届选举提名人选的议案》                    —                 —

        非独立董事选举                                                             —

3.1     关于选举刘程宇先生为公司非独立董事的议案

3.2     关于选举刘玲女士为公司非独立董事的议案

3.3     关于选举李祖榆先生为公司非独立董事的议案

3.4     关于选举李春英先生为公司非独立董事的议案

        独立董事选举                                                               —

3.5     关于选举徐政先生为公司独立董事的议案

3.6     关于选举彭建春先生为公司独立董事的议案

3.7     关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案

4       《关于监事会换届选举提名人选的议案》                    —                 —

4.1     关于选举林华勇先生为公司非职工代表监事的议案

4.2     关于选举林英女士为公司非职工代表监事的议案

说明：
       1、议案1-2项的投票方式：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”
内，选择一栏打“√”。
       2、议案 3-4 项的投票方式：实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在
投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。本次股东大会选举
非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名；独立董事和非独立董事实
行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的累计表决票数等于其持有
的股票数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立
董事时，每位股东有权取得的累计表决票数等于其持有的股票数乘以3的乘积数，
该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非职工代表监事时，每位股东有权
取得的累计表决票数等于其持有的股票数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司
的非职工代表监事候选人。股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，
但所分配票数的总和不能超过股东拥有的累计表决票数，否则该票作废。
     3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
     4、授权委托书用剪报或复印件均有效。




委托人签名（盖章）：                       身份证号码：

持    股     数      量：                  股东账号：

受 托      人   签    名：                 身份证号码：

受托日期：                  年    月            日

有效期限：