证券代码：002518         证券简称：科士达         公告编号：2013-069


                  深圳科士达科技股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第一次会议通知于2013年12月10日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2013年12月13日上午10:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司
会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际
出席董事7人（其中独立董事王苏生先生、董事李春英先生以通讯表决
方式出席会议），公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事刘程
宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和
《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，
会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：


     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》。
    选举刘程宇先生为公司第三届董事会董事长，任期与董事会任期
一致。
    刘程宇先生简历内容详见2013年11月27日在《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议
公告》。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
     为完善公司法人治理结构，公司设立第三届董事会专门委员会，
并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
     1、独立董事王苏生、独立董事徐政、董事刘玲为审计委员会委
员，其中独立董事王苏生为主任委员；
     2、董事长刘程宇、独立董事徐政、董事李祖榆为战略委员会委
员，其中董事长刘程宇为主任委员；
     3、独立董事徐政、独立董事彭建春、董事长刘程宇为提名委员
会委员，其中独立董事徐政为主任委员；
     4、独立董事彭建春、独立董事王苏生、董事李春英为薪酬与考
核委员会委员，其中独立董事彭建春为主任委员。
    董事会专门委员会委员任期与董事会任期一致。
    以上专门委员会委员简历内容详见2013年11月27日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议
公告》。


    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》。
    经董事长提名，聘任刘程宇先生为公司总经理，聘任蔡艳红女士
为公司董事会秘书。经总经理刘程宇先生提名，聘任李祖榆先生为公
司副总经理；聘任刘玲女士为公司公共事务总监；聘任杨戈戈先生为
公司研发总监;聘任蔡艳红女士为公司副总经理、财务负责人。
    具体表决结果如下：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任刘程宇先生
为公司总经理。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任李祖榆先生
为公司副总经理。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任刘玲女士为
公司公共事务总监。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任杨戈戈先生
为公司研发总监。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蔡艳红女士
为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。
    公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书蔡艳红女士的联系方式
如下：
    电话：0755-86168479
    传真：0755-86169275
    电子邮箱：caiyh@kstar.com.cn
    通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
    以上高管任期与董事会任期一致。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    刘程宇先生、李祖榆先生、刘玲女士的简历内容详见2013年11月
27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二
十七次会议决议公告》。杨戈戈先生、蔡艳红女士的简历内容见附件。
    《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2013 年 12 月 14 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司审计部负责人的议案》。
    董事会同意聘任叶雅玲女士为公司审计部负责人，任期与董事会
任期一致。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    叶雅玲女士的简历见附件。
    《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2013 年 12 月 14 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任宁文女士为公司证券事务代表，任期与董事会任
期一致。
    公司证券事务代表宁文女士的联系方式如下：
    电话：0755-86168479
    传真：0755-86169275
    电子邮箱：ningwen@kstar.com.cn
    通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    宁文女士的简历见附件。
    《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2013 年 12 月 14 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                     深圳科士达科技股份有限公司
                                                董事会
                                        二○一三年十二月十三日
附件：
    杨戈戈先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大
学，本科学历。杨先生毕业后先后任山特电子（深圳）有限公司UPS
研发部主任，艾默生网络能源有限公司UPS研发部UPS产品线项目经理，
2005年加入本公司，先后担任国内营销产品部工程师、研发总监等职
务，现任本公司研发总监。杨先生与公司、公司的控股股东、实际控
制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员不存在任何关联关系，直接持有公司股票290，250股（除
此以外还持有公司已授予未解锁的股权激励限制性股票144，000股），
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
    蔡艳红女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大
学，本科学历，中国注册会计师。蔡女士先后任深圳华鹏会计师事务
所项目主管，深圳南方民和会计师事务所项目经理，深圳市国际企业
股份有限公司财务部经理、财务总监等职务，2007年加入本公司，现
任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。蔡女士与公司、公司
的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，直接持有公司
股票290，250股（除此以外还持有公司已授予未解锁的股权激励限制
性股票396,000股），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，已取得董事会秘书资格证书。
    叶雅玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学会计
与审计专业，本科学历，中级会计师、注册税务师。叶女士先后就职于
深圳华鹏会计师事务所、深圳市好百年家居连锁股份有限公司。2011
年加入本公司，现任公司审计部经理。叶女士与公司、公司的控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员不存在任何关联关系，持有公司已授予未解锁的股
权激励限制性股票 36,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
    宁文女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。宁女士毕业
后任职于深圳市特尔佳科技股份有限公司，2012 年加入本公司，现任
公司证券事务代表。宁女士与公司、公司的控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系，持有公司已授予未解锁的股权激励限制性股
票 36,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，已取得
董事会秘书资格证书。