科士达:第三届董事会第一次会议决议公告2013-12-14
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2013-069
深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第一次会议通知于2013年12月10日以电话、电子邮件等方式发出,
会议于2013年12月13日上午10:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司
会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事7人,实际
出席董事7人(其中独立董事王苏生先生、董事李春英先生以通讯表决
方式出席会议),公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事刘程
宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和
《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,
会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》。
选举刘程宇先生为公司第三届董事会董事长,任期与董事会任期
一致。
刘程宇先生简历内容详见2013年11月27日在《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议
公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
为完善公司法人治理结构,公司设立第三届董事会专门委员会,
并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下:
1、独立董事王苏生、独立董事徐政、董事刘玲为审计委员会委
员,其中独立董事王苏生为主任委员;
2、董事长刘程宇、独立董事徐政、董事李祖榆为战略委员会委
员,其中董事长刘程宇为主任委员;
3、独立董事徐政、独立董事彭建春、董事长刘程宇为提名委员
会委员,其中独立董事徐政为主任委员;
4、独立董事彭建春、独立董事王苏生、董事李春英为薪酬与考
核委员会委员,其中独立董事彭建春为主任委员。
董事会专门委员会委员任期与董事会任期一致。
以上专门委员会委员简历内容详见2013年11月27日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议
公告》。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事长提名,聘任刘程宇先生为公司总经理,聘任蔡艳红女士
为公司董事会秘书。经总经理刘程宇先生提名,聘任李祖榆先生为公
司副总经理;聘任刘玲女士为公司公共事务总监;聘任杨戈戈先生为
公司研发总监;聘任蔡艳红女士为公司副总经理、财务负责人。
具体表决结果如下:
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任刘程宇先生
为公司总经理。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任李祖榆先生
为公司副总经理。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任刘玲女士为
公司公共事务总监。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任杨戈戈先生
为公司研发总监。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任蔡艳红女士
为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。
公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书蔡艳红女士的联系方式
如下:
电话:0755-86168479
传真:0755-86169275
电子邮箱:caiyh@kstar.com.cn
通讯地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
以上高管任期与董事会任期一致。
独立董事对此事项发表了独立意见。
刘程宇先生、李祖榆先生、刘玲女士的简历内容详见2013年11月
27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第二
十七次会议决议公告》。杨戈戈先生、蔡艳红女士的简历内容见附件。
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2013 年 12 月 14 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
聘任公司审计部负责人的议案》。
董事会同意聘任叶雅玲女士为公司审计部负责人,任期与董事会
任期一致。
独立董事对此事项发表了独立意见。
叶雅玲女士的简历见附件。
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2013 年 12 月 14 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任宁文女士为公司证券事务代表,任期与董事会任
期一致。
公司证券事务代表宁文女士的联系方式如下:
电话:0755-86168479
传真:0755-86169275
电子邮箱:ningwen@kstar.com.cn
通讯地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
独立董事对此事项发表了独立意见。
宁文女士的简历见附件。
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2013 年 12 月 14 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一三年十二月十三日
附件:
杨戈戈先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大
学,本科学历。杨先生毕业后先后任山特电子(深圳)有限公司UPS
研发部主任,艾默生网络能源有限公司UPS研发部UPS产品线项目经理,
2005年加入本公司,先后担任国内营销产品部工程师、研发总监等职
务,现任本公司研发总监。杨先生与公司、公司的控股股东、实际控
制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员不存在任何关联关系,直接持有公司股票290,250股(除
此以外还持有公司已授予未解锁的股权激励限制性股票144,000股),
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
蔡艳红女士,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京工商大
学,本科学历,中国注册会计师。蔡女士先后任深圳华鹏会计师事务
所项目主管,深圳南方民和会计师事务所项目经理,深圳市国际企业
股份有限公司财务部经理、财务总监等职务,2007年加入本公司,现
任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。蔡女士与公司、公司
的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,直接持有公司
股票290,250股(除此以外还持有公司已授予未解锁的股权激励限制
性股票396,000股),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形,已取得董事会秘书资格证书。
叶雅玲女士,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学会计
与审计专业,本科学历,中级会计师、注册税务师。叶女士先后就职于
深圳华鹏会计师事务所、深圳市好百年家居连锁股份有限公司。2011
年加入本公司,现任公司审计部经理。叶女士与公司、公司的控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员不存在任何关联关系,持有公司已授予未解锁的股
权激励限制性股票 36,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒,任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
宁文女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。宁女士毕业
后任职于深圳市特尔佳科技股份有限公司,2012 年加入本公司,现任
公司证券事务代表。宁女士与公司、公司的控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系,持有公司已授予未解锁的股权激励限制性股
票 36,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒,任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,已取得
董事会秘书资格证书。