科士达:第三届监事会第二次会议决议公告2014-01-02
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-002
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第二次会议通知于2013年12月27日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2013年12月31日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监
事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使
用自有资金增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司的议案》。
经审议,监事会认为:董事会提出的使用自有资金增资控股协鑫动
力新材料(盐城)有限公司的交易不构成关联交易,不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易金额在董事会
决策授权范围内,无需经股东大会批准。董事会会议审议相关议案的程
序和决策合法、有效;交易客观合理,符合市场规则、符合《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害中、小股东利益的情形,
因此同意公司增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司。
《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司的
公告》详见2014年1月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于坏账
核销的议案》。
监事会经审议认为,公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的
规定,本次拟核销的坏账总计855,724.34元,已全额计提坏账准备,核
销后不会对公司2013年度利润产生影响,核销的坏账款项所涉及的债务
人均不涉及公司关联单位和关联人,不存在损害公司和股东利益的行
为;公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公
司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项,并建议公司管理层认真分
析坏账形成原因,制定管理措施,防范新的坏账产生。
《关于坏账核销的公告》详见2014年1月2日《证券时报》、《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一四年一月二日