证券代码：002518     证券简称：科士达    公告编号：2014-002



                深圳科士达科技股份有限公司

             第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议通知于2013年12月27日以电话、电子邮件方式发出，会议于
2013年12月31日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使
用自有资金增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》。
    经审议，监事会认为：董事会提出的使用自有资金增资控股协鑫动
力新材料（盐城）有限公司的交易不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额在董事会
决策授权范围内，无需经股东大会批准。董事会会议审议相关议案的程
序和决策合法、有效；交易客观合理，符合市场规则、符合《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中、小股东利益的情形，
因此同意公司增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司。
    《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司的
公告》详见2014年1月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于坏账

核销的议案》。

    监事会经审议认为，公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的

规定，本次拟核销的坏账总计855,724.34元，已全额计提坏账准备，核

销后不会对公司2013年度利润产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务

人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的行

为；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公

司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分

析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

    《关于坏账核销的公告》详见2014年1月2日《证券时报》、《中国证

券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                     深圳科士达科技股份有限公司
                                               监事会
                                         二○一四年一月二日