证券代码：002518     证券简称：科士达     公告编号：2014-001


               深圳科士达科技股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：公司股票于2014年1月2日（星期四）开市起复牌。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二次会议通知于2013年12月27日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2013年12月31日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主
持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法
有效。本次会议形成如下决议：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
使用自有资金增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》。
    根据公司的发展战略并结合公司实际经营情况，公司决定以自有
资金 6,000 万元增资协鑫动力新材料（盐城）有限公司（以下简称“协
鑫盐城”）取得该公司 65%的股权。此次增资之前，公司不持有协鑫
盐城股权，本次增资完成之后，公司将持有协鑫盐城 65%的股权，协
鑫盐城将成为公司控股子公司。
       根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，本次交易金额在董事会决策授权范围内，无需经股东大会批准。
       本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
       董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关手续。
       独立董事对以上事项发表了独立意见。
       《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司
的公告》详见 2014 年 1 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
详见公司 2014 年 1 月 2 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


       二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
坏账核销的议案》。
       根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》及公司财务管理的相关规定要求，公司遵循依法合规、规
范操作、逐笔核查、账销案存的原则，对截止2013年11月30日已全额
计提坏账准备的应收账款5笔，合计金额人民币855,724.34元进行核
销。
       本次核销的应收账款是历年积存，应收账款账龄均为 5 年以上，
经公司全力追讨，确认已无法收回，拟核销的应收账款已全额计提减
值准备，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影
响债权清收工作。
       监事会对以上事项进行了审议并发表意见如下：公司对坏账的计
提符合相关法规及财务制度的规定，本次拟核销的坏账总计
855,724.34 元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司 2013 年度
利润产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单
位和关联人，不存在损害公司和股东利益的行为；公司董事会就该核
销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意
公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，
制定管理措施，防范新的坏账产生。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《关于坏账核销的公告》详见2014年1月2日《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
详 见 公 司 2014 年 1 月 2 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


      特此公告。




                                       深圳科士达科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一四年一月二日