科士达:第三届董事会第二次会议决议公告2014-01-02
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-001
深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票于2014年1月2日(星期四)开市起复牌。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二次会议通知于2013年12月27日以电话、电子邮件等方式发出,
会议于2013年12月31日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,
公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主
持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法
有效。本次会议形成如下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
使用自有资金增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司的议案》。
根据公司的发展战略并结合公司实际经营情况,公司决定以自有
资金 6,000 万元增资协鑫动力新材料(盐城)有限公司(以下简称“协
鑫盐城”)取得该公司 65%的股权。此次增资之前,公司不持有协鑫
盐城股权,本次增资完成之后,公司将持有协鑫盐城 65%的股权,协
鑫盐城将成为公司控股子公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定,本次交易金额在董事会决策授权范围内,无需经股东大会批准。
本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关手续。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司
的公告》详见 2014 年 1 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
详见公司 2014 年 1 月 2 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
坏账核销的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》及公司财务管理的相关规定要求,公司遵循依法合规、规
范操作、逐笔核查、账销案存的原则,对截止2013年11月30日已全额
计提坏账准备的应收账款5笔,合计金额人民币855,724.34元进行核
销。
本次核销的应收账款是历年积存,应收账款账龄均为 5 年以上,
经公司全力追讨,确认已无法收回,拟核销的应收账款已全额计提减
值准备,且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账,不影
响债权清收工作。
监事会对以上事项进行了审议并发表意见如下:公司对坏账的计
提符合相关法规及财务制度的规定,本次拟核销的坏账总计
855,724.34 元,已全额计提坏账准备,核销后不会对公司 2013 年度
利润产生影响,核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单
位和关联人,不存在损害公司和股东利益的行为;公司董事会就该核
销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。同意
公司本次坏账核销事项,并建议公司管理层认真分析坏账形成原因,
制定管理措施,防范新的坏账产生。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于坏账核销的公告》详见2014年1月2日《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
详 见 公 司 2014 年 1 月 2 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二日