证券代码：002518        证券简称：科士达       公告编号：2014-018


                   深圳科士达科技股份有限公司
           2014 年度与深圳市易田机电有限责任公司
                      日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产
经营需要，预计在 2014 年将与深圳市易田机电有限责任公司（以下简称
“易田公司”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 2,900 万
元。公司于 2014 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，以 5 票
赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于预计 2014 年度
与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》，关联董事刘程
宇先生、刘玲女士回避了该议案的表决。公司于 2014 年 2 月 27 日召开
了第三届监事会第三次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于预计 2014 年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的
议案》。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规
定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审
议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
    公司预计2014年与易田公司日常关联交易情况如下：
                                   2014 年                   2013 年实 占同类业务
关联交                                          2013 年预
          产品类型      关联方     预计金                    际发生金 的比例（%）
易类别                                          计发生金额
                                     额                          额
       五金模
       具、五
向关联                            不 超 过
       金冲压                                   不超过 900   587.67 万
人采购                易田公司    2900 万                                7.25
       件和钣                                     万元          元
原材料                            元
       金结构
       件


       当年年初至披露日公司与易田公司累计已发生的关联交易金额为
69.97 万元。


二、关联方基本情况
    1、公司名称：深圳市易田机电有限责任公司
    2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区福民路 99 号 5 栋
    3、法定代表人：刘程椿
    4、注册资本：人民币 200 万元
    5、产权及控制关系和实际控制人情况

                     刘程椿          其他自然人
                 81.5%                  18.5%



                     深圳市易田机电有限责任公司



    公司实际控制人为刘程椿。
    6、经营范围：五金模具、五金冲压件、钣金结构件的销售；国内贸
易；经营货物及技术进出口、五金模具、五金冲压件、钣金结构件的生
产。
    7、企业类型：有限责任公司
    8、公司主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，易田公司资产总
额为 1386.97 万元，净资产为 184.19 万元，2013 年营业收入为 954.04
万元，净利润为-15.81 万元。（未审计）
    9、与本公司的关联关系：易田公司实际控制人及法定代表人刘程椿
先生与公司实际控制人、董事长刘程宇先生为兄弟关系，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第四款“直接或间接持有上市公司
5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员”规定，易田公司与公司构
成关联关系。
    10、履约能力分析：易田公司经营及财务状况稳定，具备相应的履
约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。


三、关联交易主要内容
    1、定价政策及定价依据
    公司与关联方之间的日常关联交易，遵循公开、公平和价格公允、
合理的原则，以市场价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程
序符合国家法律法规的规定。公司与关联方之间的关联交易价格和非关
联关系第三方同类产品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东
利益的行为。
    2、关联交易协议签署情况
    本交易由于分多次进行，公司已与易田公司签订《供应商供货保证
协议》，每次交易的产品数量均根据公司的生产需要及采购比较同类产
品的市场价格情况，签订具体的采购订单。


四、交易目的、必要性和对公司的影响
    1、随着国家光伏产业政策的出台，整个光伏行业开始回暖。公司生
产的光伏逆变器产品订单量增长较快，且季节性需求波动较大，导致配
套的机柜、机箱生产产能受限，无法满足订单交期。而易田公司所生产
的五金模具、五金冲压件、钣金结构件等产品属于公司生产必需的原材
料，且其生产地在深圳，公司与其发生关联交易，主要是为了保障公司
获得稳定的原材料供应。
    2、本次关联交易属于与日常经营相关的业务采购行为，是在公平、
互利的基础上进行的交易。公司与关联方之间的关联交易严格遵循公开、
公平和价格公允、合理的原则。上述关联交易不会影响公司的持续经营
能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的
情形，关联交易的实施不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来
的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。


五、关联交易的审批程序
    上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审
议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。此外，独立董事已事
先同意将公司预计与易田公司的日常关联交易事项提交董事会审议。鉴
于公司董事长兼总经理刘程宇先生、董事刘玲女士为此次关联交易事项
的关联董事，已回避表决该议案。


六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对公司提交的《关于预计 2014 年度公司与深圳市易田
机电有限责任公司日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预
计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
    公司独立董事对该项关联交易发表了独立董事意见，一致认为：公
司 2014 年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵
循自愿、平等、公允的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果
无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东
合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避
表决，表决程序符合有关法律、法规的要求，因此同意公司此次关联交
易事项。


七、备查文件
   1、公司第三届董事会第三次会议决议；
   2、公司第三届监事会第三次会议决议；
   3、公司独立董事对日常关联交易事项的事前认可意见；
  4、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
  5、供应商供货保证协议。


  特此公告。


                                    深圳科士达科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                         二〇一四年二月二十八日