证券代码：002518     证券简称：科士达    公告编号：2014-014



                深圳科士达科技股份有限公司

             第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议通知于2014年2月17日以电话、电子邮件方式发出，会议于
2014年2月27日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事
徐晓艳女士因个人身体原因委托监事林英女士代为出席会议）。会议由
监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席
会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。


   一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013
年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
   《公司2013年度监事会工作报告》内容详见2014年2月28日指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013
年年度报告及其摘要的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司
2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与
年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013
年年度财务决算报告》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2013 年年度财务决
算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
    该议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013
年度利润分配和公积金转增股本的议案》。
     经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、
法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合
公司发展需求。
     该议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。


   五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013
年度内部控制自我评价报告》。
   经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善
的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2013年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行
情况。


    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金
的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司募集
资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使
用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的
情况。
    该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。


    七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请
中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务
所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业
务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本
公司 2014 年度审计机构。审计费用届时另行约定。
    该议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。


    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使
用不超过 2.8 亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过 2.8 亿元
超募资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。运用超募资金
购买理财产品，有利于提高公司超募资金的使用效率和收益，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 28,000
万元的超募资金购买短期保本型理财产品。
    该议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。


    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使
用不超过 3 亿元自有资金购买短期理财产品的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为:公司使用不超过 3 亿元自
有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经
营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的
使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司使用不超过 3 亿元的自有资金购买短期理财产品。


    十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计
2014年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司与关联方的日常关联
交易是企业生产经营过程中发生的正常购销行为，目的是为了保证公司
正常开展生产经营活动，促进公司快速发展。公司与关联方交易时，交
易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内
容（包括交易价格）。因此，上述关联交易不会影响公司的持续经营能
力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情
形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序
符合有关法律、法规的要求，关联董事履行了回避表决义务，体现了公
平、公正、公开的原则。
    十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使
用募集资金投资项目及超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金
的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次募集资金投资项
目“在线式UPS扩产项目”、“技术中心建设项目”、“技术服务及国
内营销网络项目”及超募资金投资项目“太阳能逆变器项目”和“精密
空调项目”已完成，达到预计可使用状态，将项目节余的募集资金及利
息收入永久补充流动资金，提高募集资金的使用效率，满足公司生产经
营活动需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，符合公司全体股东的利益。
因此，我们同意公司使用以上节余募集资金及利息收入永久补充流动资
金。


    十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公
司第三届监事会监事津贴的议案》。
    根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司第三届监事
会监事津贴为1万元/年。兼任公司其他职务的人员，除领取监事津贴外，
按照岗位领取职务薪酬。
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。


    十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三
年（2014-2016）股东回报规划》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未
来三年（2014-2016）股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件
的有关规定，符合股东的利益。因此，我们同意通过《未来三年
（2014-2016）股东回报规划》。
   本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。


   特此公告。




                                深圳科士达科技股份有限公司
                                         监事会
                                   二○一四年二月二十八日