科士达:关于召开2013年年度股东大会的提示性公告2014-03-21
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-023
深圳科士达科技股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月
28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》,公司将于
2014年3月26日上午9:30召开2013年年度股东大会。为确保股东充分
了解本次股东大会的相关信息,现将会议相关情况提示性公告如下:
一、会议召开的基本情况
(一)会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司董事会
(二)会议地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
(三)会议方式:现场投票表决的方式
(四)会议时间:2014年3月26日上午9:30
(五)会议期限:半天
(六)股权登记日:2014 年 3 月 20 日
二、会议审议事项
(一)本次会议拟审议如下《议案》:
1、《公司 2013 年度董事会工作报告》。
独立董事已经向董事会递交了《2013 年度独立董事述职报告》,
届时将在会议上做 2013 年度述职报告。
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》。
3、《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。
4、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》。
5、《关于 2013 年年度报告及其摘要的议案》。
6、《公司 2013 年年度财务决算报告》。
7、《关于 2013 年度利润分配和公积金转增股本的议案》。
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014
年度审计机构的议案》。
10、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
11、《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议
案》。
12、《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案需经股东大会特别决议审议。
13、《未来三年(2014-2016)股东回报规划》。
其中第1、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案已经公司
第三届董事会第三次会议审议通过;
第2、4、5、6、7、8、9、11、13项议案已经公司第三届监事会
第三次会议审议通过。
(二)披露情况:
以上议案经公司 2014 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三次会
议或第三届监事会第三次会议审议通过,程序合法,资料完备。公司
《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议
决议公告》、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及
《关于使用不超过 2.8 亿元超募资金购买短期理财产品的公告》内容
详见 2014 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013
年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告全文》、《未来三年
(2014-2016)股东回报规划》内容详见 2014 年 2 月 28 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议出席对象
(一)截止2014年3月20日下午交易结束后,在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
(二)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(三)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出
席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代
理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
(四)保荐机构代表;
(五)公司聘请的见证律师;
(六)公司董事会同意列席的其他人员。
四、现场会议登记办法
(一)登记地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会
办公室;
(二)登记时间:2014年3月25日上午10:00—12:00,下午14:
00—16:00
(三)登记办法:
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
2、法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办
理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2014
年3月25日送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电
话登记。
五、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:蔡艳红 宁文
联系电话:0755-86168479
传真:0755-86169275
通讯地址:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼
邮编:518057
电子邮箱:caiyh@kstar.com.cn
(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十一日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳科士
达科技股份有限公司2013年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列
议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《公司 2013 年度董事会工作报告》。
2 《公司 2013 年度监事会工作报告》。
《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议
3
案》。
4 《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》。
5 《关于 2013 年年度报告及其摘要的议案》。
6 《公司 2013 年年度财务决算报告》。
《关于 2013 年度利润分配和公积金转增股本的议
7
案》。
8 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司
9
2014年度审计机构的议案》。
10 《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产
11
品的议案》。
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《未来三年(2014-2016)股东回报规划》
说明:
1、股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名(盖章): 身份证号码(企业注册号):
持 股 数 量: 股东账号:
受 托 人 签 名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日