科士达:第三届监事会第四次会议决议公告2014-04-19
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-033
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第四次会议通知于2014年4月8日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2014年4月18日下午14:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监
事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2014 年
第一季度报告》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2014
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与 2014 年
第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一四年四月十八日