证券代码：002518           证券简称：科士达           公告编号：2014-032


                     深圳科士达科技股份有限公司
                  第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2014
年4月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年4月18日上午9:30
在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会
议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：


     一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年第一
季度报告》。
     《2014年第一季度报告正文》内容详见2014年4月19日《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告全文》内容详见2014年4
月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
     为满足公司经营发展需要，经公司总经理刘程宇先生提名并经董事
会提名委员会审查，同意聘任张光华先生为公司副总经理，任期为本次
董事会审议通过之日起至与第三届董事会届满止。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    张光华先生简历见附件。
    《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》内容详见2014年4月19
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
    公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配和
公积金转增股本的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
股东大会授权董事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更
等事宜。鉴于上述权益分派方案已实施完成，公司注册资本由 21,230.50
万元增加至 29,722.70 万元，《公司章程》相应条款修改如下：
 条款                   原内容                        变更后内容
               第六条     公司注册资本为人       第六条     公司注册资本为人
 第六条
           民币 21,230.50 万元。             民币 29,722.70 万元。
               第十八条    ……                  第十八条    ……
               2010 年 11 月 12 日，公司经       2010 年 11 月 12 日，公司经
           中国证监会核准，首次向社会公 中国证监会核准，首次向社会公
           众公开发行人民币普通股 2,900 众公开发行人民币普通股 2,900
           万股，公司的股本总额增至 万股，公司的股本总额增至
第十八条
           11,500 万股；公司 2011 年年度股 11,500 万股；公司 2011 年年度股
           东大会审议通过了 2011 年度权益 东大会审议通过了 2011 年度权益
           分派方案，以资本公积金向全体 分派方案，以资本公积金向全体
           股东每 10 股转增 8 股，转增后公 股东每 10 股转增 8 股，转增后公
           司总股本增加至 20,700 万股。      司总股本增加至 20,700 万股。
             2013 年公司实施了限制性股       2013 年公司实施了限制性股

         票激励计划，向激励人员授予限 票激励计划，向激励人员授予限
         制性股票 530.50 万股，授予完成 制性股票 530.50 万股，授予完成
         后，公司总股本增加至 21,230.50 后，公司总股本增加至 21,230.50
         万股。                          万股。
                                             公司 2013 年年度股东大会审
                                         议通过了 2013 年年度权益分派方
                                         案，以资本公积金向全体股东每
                                         10 股转增 4 股，转增后公司总股
                                         本增加至 29,722.70 万股。

    修订后的《公司章程》内容详见 2014 年 4 月 19 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<
对外投资管理制度>的议案》。
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公
司对《对外投资管理制度》的部分内容进行了修订。
    修订后的《对外投资管理制度》内容详见2014年4月19日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                    深圳科士达科技股份有限公司
                                                  董事会
                                         二○一四年四月十八日
附件：张光华先生简历


    张光华先生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师。张先生
先后任职于福建霞浦拆船厂、云南科士达科技发展有限公司，2012年加
入本公司，担任公司云南办事处主任、总经理助理。张先生与公司、公
司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，截至目前持有公
司已授予未解锁的股权激励限制性股票126,000股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。