证券代码：002518       证券简称：科士达   公告编号：2014-037


                深圳科士达科技股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议通知于2014年5月9日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014
年5月12日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方
式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管
列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开
程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下
决议：


    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》。
    公司拟使用 2,000 万元自有资金投资设立全资子公司深圳宏科新能
源投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
    本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。
    根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次
对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
    《关于投资设立全资子公司的公告》内容详见2014年5月13日《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子
公司使用不超过6000万元自有资金购买短期理财产品的议案》。
    为有效利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率和经济效益，在保
障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司控股子公司协鑫动力新
材料（盐城）有限公司拟使用不超过6000万元自有资金购买短期理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会通过之日起
一年内有效。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《关于控股子公司使用不超过6000万元自有资金购买短期理财产品
的公告》内容详见2014年5月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                   深圳科士达科技股份有限公司
                                               董事会
                                       二○一四年五月十二日