科士达:第三届董事会第五次会议决议公告2014-05-13
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-037
深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
五次会议通知于2014年5月9日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2014
年5月12日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方
式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管
列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开
程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下
决议:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》。
公司拟使用 2,000 万元自有资金投资设立全资子公司深圳宏科新能
源投资有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)。
本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次
对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
《关于投资设立全资子公司的公告》内容详见2014年5月13日《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子
公司使用不超过6000万元自有资金购买短期理财产品的议案》。
为有效利用阶段性闲置资金,提高资金使用效率和经济效益,在保
障日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司控股子公司协鑫动力新
材料(盐城)有限公司拟使用不超过6000万元自有资金购买短期理财产
品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会通过之日起
一年内有效。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于控股子公司使用不超过6000万元自有资金购买短期理财产品
的公告》内容详见2014年5月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月十二日