科士达:第三届监事会第五次会议决议公告2014-05-13
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-038
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第五次会议通知于2014年5月9日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2014年5月12日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监
事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控
股子公司使用不超过 6000 万元自有资金购买短期理财产品的议案》.
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司控股子公司协鑫动力
新材料(盐城)有限公司(以下简称“协鑫盐城”)使用不超过 6000 万
元自有资金购买短期理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日
常经营运作的前提下,运用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资
金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,
我们同意协鑫盐城使用不超过 6000 万元的自有资金购买短期理财产品。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一四年五月十二日