证券代码：002518       证券简称：科士达    公告编号：2014-039


               深圳科士达科技股份有限公司
              关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为更好地抓住新能源产业发展机遇，提升新能源产业新业务拓展
能力，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 2,000
万元自有资金投资设立全资子公司深圳宏科新能源投资有限公司（暂
定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
    本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。
    以上投资事项经公司于 2014 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第
五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，根据《公司章
程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。


    二、拟投资设立的全资子公司情况
    1、基本情况
    公司名称：深圳宏科新能源投资有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）。
    注册资本：人民币 2,000 万元。
    注册地址：深圳市南山区科技中二路软件园 1 栋 402-1 室。
    法定代表人：刘程宇。
    经营范围：利用自有资产对外投资；能源技术投资；环保科技投
资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不
含专营、专卖、专控商品）；实业项目投资咨询。
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
    2、投资主体
    投资主体为本公司，无其他投资主体。
    3、出资方式：现金出资。
    4、资金来源：公司以自有资金出资，持有 100%股权。公司将根
据投资进度和公司资金状况分期缴纳，并在两年内完成全部出资。


    三、对外投资合同的主要内容
    本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合
同。


    四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资的目的
       根据公司的发展战略，新能源产业是公司未来重点发展领域之
一。目前公司已完成了新能源产业的初步布局，并具有较好的技术、
市场和供应链基础。在发展过程中，公司将继续发挥现有优势，围
绕新能源领域寻找新的项目，拓宽公司的业务领域和完善公司新能
源产业布局，以更好抓住新能源产业快速发展的机遇。公司拟投资
设立的深圳宏科新能源投资有限公司，主营能源技术等领域的投资，
将有利于提升公司新能源产业领域的拓展能力，并推动公司发展战
略的全面实施。
    2、存在的风险
    拟设立子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源
等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营
管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公
司稳健发展。
    3、对公司未来的影响
    公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小，不会对公司财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    五、备查文件
    1、《公司第三届董事会第五次会议决议》


    特此公告。




                             深圳科士达科技股份有限公司
                                      董事会
                                 二〇一四年五月十二日