科士达:关于投资设立全资子公司的公告2014-05-13
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-039
深圳科士达科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为更好地抓住新能源产业发展机遇,提升新能源产业新业务拓展
能力,深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用 2,000
万元自有资金投资设立全资子公司深圳宏科新能源投资有限公司(暂
定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)。
本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。
以上投资事项经公司于 2014 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第
五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,根据《公司章
程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项在
公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、拟投资设立的全资子公司情况
1、基本情况
公司名称:深圳宏科新能源投资有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)。
注册资本:人民币 2,000 万元。
注册地址:深圳市南山区科技中二路软件园 1 栋 402-1 室。
法定代表人:刘程宇。
经营范围:利用自有资产对外投资;能源技术投资;环保科技投
资;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不
含专营、专卖、专控商品);实业项目投资咨询。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、投资主体
投资主体为本公司,无其他投资主体。
3、出资方式:现金出资。
4、资金来源:公司以自有资金出资,持有 100%股权。公司将根
据投资进度和公司资金状况分期缴纳,并在两年内完成全部出资。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合
同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
根据公司的发展战略,新能源产业是公司未来重点发展领域之
一。目前公司已完成了新能源产业的初步布局,并具有较好的技术、
市场和供应链基础。在发展过程中,公司将继续发挥现有优势,围
绕新能源领域寻找新的项目,拓宽公司的业务领域和完善公司新能
源产业布局,以更好抓住新能源产业快速发展的机遇。公司拟投资
设立的深圳宏科新能源投资有限公司,主营能源技术等领域的投资,
将有利于提升公司新能源产业领域的拓展能力,并推动公司发展战
略的全面实施。
2、存在的风险
拟设立子公司成立后,可能面临公司管理、资源配置、人力资源
等风险,公司将不断完善该子公司的法人治理结构,组建优秀的经营
管理团队,建立和实施有效的内部控制和风险防范机制,推动该子公
司稳健发展。
3、对公司未来的影响
公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小,不会对公司财
务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十二日