证券代码：002518    证券简称：科士达     公告编号：2014-044



                深圳科士达科技股份有限公司

             第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议通知于2014年6月30日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2014年7月3日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通
讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。本次
会议形成如下决议：


   一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回
购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》。
   经认真审核，公司监事会成员一致认为：原股权激励计划激励对象
王亚南、杨军（其工作部门为研发中心，以下亦同）因个人原因离职，
已不符合激励条件，公司董事会根据《深圳科士达科技股份有限公司限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，对其已获
授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销并对回购价格进行调整，
回购程序合法、合规。董事会实施本次回购注销事项已经公司 2013 年
第一次临时股东大会授权，董事会审议回购注销事项的程序合法有效，
因此，我们同意公司董事会将王亚南、杨军已获授但尚未解锁的全部限
制性股票进行回购注销。
    《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》内容详见 2014 年 7 月 4 日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                  深圳科士达科技股份有限公司
                                           监事会
                                    二○一四年七月三日