证券代码：002518    证券简称：科士达      公告编号：2014-050


               深圳科士达科技股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议通知于2014年8月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议
于2014年8月12日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室
以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司
监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
本次会议形成如下决议：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》。
    公司拟与协鑫动力新材料（盐城）有限公司（以下简称“协鑫盐
城”）、协鑫动力科技控股有限公司（以下简称“协鑫动力”）签订
减资协议，通过定向减资的方式退出所持协鑫盐城 65%的股权，协鑫
盐城将公司增资形成的资本公积金及注册资本共计人民币 6,000 万元
支付给公司，减资后，公司不再持有协鑫盐城股权。协鑫动力成为协
鑫盐城的唯一股东。
    根据《公司章程》及相关规定，本次交易事项在公司董事会决策
权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    董事会授权管理层按照法定程序办理相关手续。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的公告》详见
2014 年 8 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的独
立意见》详见公司 2014 年 8 月 14 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。




                                   深圳科士达科技股份有限公司
                                              董事会
                                       二〇一四年八月十二日