证券代码：002518     证券简称：科士达    公告编号：2014-051



                深圳科士达科技股份有限公司

             第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议通知于2014年8月8日以电话、电子邮件方式发出，会议于
2014年8月12日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。本次
会议形成如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于减
资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》。
   经审议，监事会认为：公司减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限
公司有利于公司集中资源做好现有业务，降低经营风险，符合公司整体
利益，不存在损害中小股东利益的情形。上述交易不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交
易金额在董事会决策权限范围内，无需经股东大会批准。董事会会议审
议相关议案的程序和决策合法、有效，因此同意公司减资退出协鑫动力
新材料（盐城）有限公司。
    《关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的公告》详见2014
年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                 深圳科士达科技股份有限公司
                                           监事会
                                     二○一四年八月十二日