证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2014-055


              深圳科士达科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于
2014年8月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年8月19日
上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独
立董事徐政先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高管列席了
本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序
及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如
下决议：


  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2014 年半年度报告及摘要》。
   《公司2014年半年度报告摘要》内容详见2014年8月20日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告》、《独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2014
年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
详见2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事
会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2014年8月20日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


  三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制
定<反舞弊与举报制度>的议案》。
    为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，公司制定了《反舞弊与
举报制度》。
   《反舞弊与举报制度》内容详见2014年8月20日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。




                                 深圳科士达科技股份有限公司
                                          董事会
                                    二○一四年八月十九日