科士达:第三届董事会第八次会议决议公告2014-08-20
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-055
深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于
2014年8月8日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2014年8月19日
上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中独
立董事徐政先生以通讯表决方式出席会议),公司监事、高管列席了
本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序
及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如
下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司
2014 年半年度报告及摘要》。
《公司2014年半年度报告摘要》内容详见2014年8月20日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司2014年半年度报告》、《独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2014
年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于
2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
详见2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第三届董事
会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2014年8月20日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制
定<反舞弊与举报制度>的议案》。
为防治舞弊,加强公司治理和内部控制,公司制定了《反舞弊与
举报制度》。
《反舞弊与举报制度》内容详见2014年8月20日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十九日