科士达:第三届董事会第十次会议决议公告2014-10-25
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-068
深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于
2014年10月14日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2014年10月24
日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召
开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列
席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开
程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。本次会议形
成如下决议:
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2014 年第
三季度报告》。
《2014 年第三季度报告正文》内容详见 2014 年 10 月 25 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn);《2014 年第三季度报告全文》内容详见
2014 年 10 月 25 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十四日