证券代码：002518    证券简称：科士达     公告编号：2014-071


               深圳科士达科技股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知
于2014年11月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年11月7
日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召
开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列
席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开
程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形
成如下决议：

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
    为满足公司经营发展需要，经公司总经理刘程宇先生提名并经董
事会提名委员会审查，同意聘任杨戈戈先生为公司副总经理，任期为
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。同时杨戈戈先生
将继续担任公司研发总监。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    杨戈戈先生简历见附件。
    《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》内容详见2014年11
月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




   特此公告。




                               深圳科士达科技股份有限公司
                                         董事会
                                  二○一四年十一月七日
附件：杨戈戈先生简历


    杨戈戈先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大
学，本科学历。杨先生毕业后先后任山特电子（深圳）有限公司UPS
研发部主任，艾默生网络能源有限公司UPS研发部UPS产品线项目经
理，2005年加入本公司，先后担任国内营销产品部工程师、研发总监
等职务，现任本公司研发总监。杨先生与公司、公司的控股股东、实
际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监
事、高级管理人员不存在任何关联关系，截至目前直接持有公司股票
486，989股（除此以外还持有公司已授予未解锁的股权激励限制性股
票120，960股），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。